PDF《中国中车股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

16 号 联系部门:董事会办公室 邮编:100036 联系

电话:010-51862188 传真:010-63984785

(二) 本次股东大会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出 席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理. 特此公告. 中国中车股份有限公司董事会

2019 年5月6日附件 1:中国中车股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 附件 2:中国中车股份有限公司

2018 年年度股东大会回执 ? ?

6 附件 1:授权委托书 中国中车股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 中国中车股份有限公司: 本人(本公司)作为中国中车股份有限公司股东,委托 先生(女士) 代表本人(本公司)出席

2019 年6月25 日召开的中国中车股份有限公司

2018 年年度股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权. 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于中国中车股份有限公司

2018 年度财 务决算报告的议案

2 关于中国中车股份有限公司

2018 年度董 事会工作报告的议案

3 关于中国中车股份有限公司

2018 年度监 事会工作报告的议案

4 关于中国中车股份有限公司董事

2018 年 度薪酬的议案

5 关于中国中车股份有限公司监事

2018 年 度薪酬的议案

6 关于中国中车股份有限公司

2018 年度利 润分配预案的议案

7 关于中国中车股份有限公司

2019 年度担 保安排的议案

8 关于聘请中国中车股份有限公司

2019 年 度审计机构的议案

9 关于选举中国中车股份有限公司股东代表 监事的议案

10 关于修订《中国中车股份有限公司章程》 的议案

7 11 关于修订《中国中车股份有限公司股东大 会议事规则》的议案

12 关于修订《中国中车股份有限公司董事会 议事规则》的议案

13 关于修订《中国中车股份有限公司监事会 议事规则》的议案

14 关于中国中车股份有限公司

2019 年度发 行债券类融资工具的议案

15 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案 委托人签名/盖章: 委托人身份证号/或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人股东账户: 受托人签名: 委托人身份证号: 附注:

1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司发布的日期为

2019 年5月6日的本次会议通知的公告.

2、 上述审议事项, 委托人可在 同意 、 反对 或 弃权 框内划 √ , 做出投票指示. 如委托人未做任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决. 除非委托人在本授权书另有指示,否则除本次会议通知所载之决议案外,委托人 的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票.

3、A 股股东最迟需于本次会议指定举行时间

24 小时前将授权委托书,连同 授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司 (地址为北 京市海淀区西四环中路

16 号中国中车股份有限公司董事会办公室,邮编: 100036),方为有效.

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.

5、委托期限:至本次会议结束.

8 附件 2:回执 中国中车股份有限公司

2018 年年度股东大会回执 股东姓名(法人股东名称) 股东地址 出席会议人员名称 身份证号码 委托人(法定代表人)姓名 身份证号码 持股量 股东代码 联系人 电话 传真 股东签字(法人股东签章) (注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) ........