PDF《(1)建议延长A股发行方案及A股发行相关授权的有效期》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的北京城建设计发展集团股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附的年度股 东大会代理委托书及回执送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理人,以便转交 买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任. 本通函仅作参考用途,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. (1)建议延长A股发行方案及A股发行相关授权的有效期 (2)调整首次公开发行A股股票募集资金投资项目及可行性研究报告 (3)建议增加本公司经营围 (4)建议修订章程 (5)建议修订董事会议事规则 (6)建议发行内资股及或H股的一般性授权 (7)建议与京投公司及其附属公司的关连交易 (8)2018年度财务决算报告 (9)2018年度经审核合并财务报表及其摘要 (10)2018年度利润分配预案及宣派股息建议 (11)续聘2019年度审计师并支付2018年度审计报酬 (12)2019年度投资计划 (13)2018年度董事会报告 (14)2018年度监事会报告 及2018年度股东大会、 2019年第一次内资股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会通告 独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问 本公司谨订於2019年5月29日 (星期三) 下午二时三十分於中国北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心D座501室顺序 举行年度股东大会,内资股类别股东大会及H股类别股东大会.董事会函件载於本通函第1至5页.召开年度股东 大会,内资股类别股东大会及H股类别股东大会的通告载於本通函第19至27页. 阁下如欲委任代表出席年度股东大会,内资股类别股东大会及H股类别股东大会,请 阁下尽早按照代理委托书 上印列的指示填妥及交回该表格.H股股东须於年度股东大会及类别股东大会或其任何续会指定举行时间24小时 前,以专人送递或邮寄方式将代理委托书交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香 港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 阁下填妥及交回代理委托书后,届时仍可按 阁下的意愿亲自出席 年度股东大会及类别股东大会或其任何续会,并於会上投票. 倘 阁下拟亲自或委任代表出席年度股东大会及类别股东大会,须於2019年5月9日 (星期四) 或之前将填妥的出席 会议回执交回. 2019年5月10日CiC页码 释义 ii 董事会函件.1 独立董事委员会函件

6 智略资本函件

8 2018年度股东大会通告

19 2019年第一次内资股类别股东大会通告

24 2019年第一次H股类别股东大会通告.26 附录一 - 2018年度股东大会事务

28 附录二 - 申请首次公开发行A股股票并上市及授权董事会全权办理相关事宜

48 附录三 - 北京城建设计发展集团股份有限公司首次公开发行A股股票并上市募集 资金投资项目可行性研究报告

54 附录四 - 2018年度财务决算报告

108 附录五 - 2019年度投资计划

117 附录六 - 2018年度董事会报告