PDF《(1)建议延长A股发行方案及A股发行相关授权的有效期》

1 C 董事会成员: 执行董事: 王汉军 李国庆 非执行董事: 史育斌 (董事长) 汤舒畅 吴东慧 关继发 任宇航 苏斌郁晓军 任崇独立非执行董事: 王德兴 阎峰孙茂竹 梁青槐 覃桂生 注册地址: 中国 北京市 西城区 阜成门北大街5号 香港主要营业地点: 香港 湾仔 皇后大道东248号 阳光中心40楼 敬启者: C

2 C (1)建议延长A股发行方案及A股发行相关授权的有效期 (2)调整首次公开发行A股股票募集资金投资项目及可行性研究报告 (3)建议增加本公司经营围 (4)建议修订章程 (5)建议修订董事会议事规则 (6)建议发行内资股及或H股的一般性授权 (7)建议与京投公司及其附属公司的关连交易 (8)2018年度财务决算报告 (9)2018年度经审核合并财务报表及其摘要 (10)2018年度利润分配预案及宣派股息建议 (11)续聘2019年度审计师并支付2018年度审计报酬 (12)2019年度投资计划 (13)2018年度董事会报告 (14)2018年度监事会报告 及2018年度股东大会、 2019年第一次内资股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会通告 C

3 C 一. 绪言 本人代表董事会邀请 阁下出席将於2019年5月29日 (星期三) 下午二时三十分於中国北京市 丰台区丰台北路18号恒泰中心D座五层501会议室举行的年度股东大会. 本通函旨在向 阁下发出年度股东大会通告及向 阁下提供所有合理所需的信息,使阁下就投票赞成或反对将於年度股东大会上提呈审议的决议案作出知情决定. 二. 年度股东大会处理的事务 年度股东大会需要处理的事务详列於年度股东大会通告内,该通告载於本通函的第19至23 页. 将於年度股东大会上以特别决议案方式提呈的决议案包括:(1)建议延长申请首次公开发行 A股股票并上市的发行方案的有效期;

(2)建议延长授权董事会全权办理申请首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的有效期;

(3)调整首次公开发行A股股票募集资金投资项目及可 行性研究报告;

(4)建议增加本公司经营围;

(5)建议修订章程;

(6)建议修订议事规则;

及(7)关於授予董事会发行内资股及或H股的一般性授权的议案. 将於年度股东大会上以普通决议案方式提呈的决议案包括:(8)建议与京投公司及其附属公 司的关连交易;

(9)2018年度财务决算报告;

(10)2018年度经审核合并财务报表及其摘要;

(11)2018年度利润分配预案及宣派股息建议;

(12)续聘2019年度审计师并支付2018年度审 计报酬;

(13)2019年度投资计划;

(14)2018年度董事会报告;

及(15)2018年度监事会报告. 为了使 阁下对提呈年度股东大会的决议案有进一步的t解,及能够在掌握足够及必须的 信息的情况下作出决定,我们在本通函附录一内向股东提供了拟在年度股东大会上提呈的 决议案的详细资料. C

4 C 三. 其他资料 恳请 阁下留意本通函附录一至附录八所载的其他资料. A股发行未必能够完成,取决於股东於年度股东大会和类别股东大会上的批准和获得中国 证券监督管理部门及其他相关监管机构 (包括上海证券交易所) 的批准.股东及潜在投资者 於买卖H股时务请谨慎行事,本公司将适时披露A股发行的进一步详情. 四. 年度股东大会及类别股东大会 根鲜泄嬖,京投公司、其附属公司及或联系人须於年度股东大会上就有关合营协议 项下拟进行的关连交易的决议案放弃投票.於最后实际可行日期,京投公司持有本公司内 资股及H股数目分别为87,850,942及68,222,000股,合共占本公司已发行股份总数11.57%. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪,除京投公司、其附属公司及或联系人外,概无其他 股东於上述决议案中拥有重大利益,须於年度股东大会及类别股东大会上提呈的相关决议 案放弃投票. 本公司谨订於2019年5月29日 (星期三) 下午二时三十分於中国北京市丰台区丰台北路18号恒 泰中心D座501室顺序举行年度股东大会及类别股东大会,以审议批准日期为2019年4月12 日的年度股东大会及类别股东大会通告所载事项.召开年度股东大会,内资股类别股东大 会及H股类别股东大会的通告载於本通函第19至27页. 阁下如欲委任代表出席年度股东大会及或类别股东大会,请 阁下尽早按照代表委任表 格上印列的指示填妥及交回该表格.H股股东须於年度股东大会或其任何续会指定举行时 间24小时前,以专人送递或邮寄方式将代表委任表格交回本公司H股股份过户登记处香港 中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 阁下填妥及 交回代表委任........