PDF《(1)建议延长A股发行方案及A股发行相关授权的有效期》

126 附录七 - 2018年度监事会报告

133 附录八 - 一般资料

136 C ii C 於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「年度股东大会」 指 本公司将於2019年5月29日 (星期三) 召开的本公司2018年度股 东大会 「章程」 指 本公司的章程,经不时修订、修改或补充 「联系人」 指 具上市规则赋予的涵义 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,并将於上海 证券交易所上市 「京投公司」 指 北京市基础设施投资有限公司,为本公司之主要股东 「京车公司」 指 北京地铁车辆装备有限公司,为京投公司之附属公司 「董事会」 指 本公司董事会 「监事会」 指 本公司监事会 「类别股东大会」 指 内资股类别股东大会及H股类别股东大会 「本公司」 指 北京城建设计发展集团股份有限公司,於中国注册成立之 股份有限公司,其H股在香港联交所主板上市 (股份代号: 1599) 「公司法」 指 《中华人民共和国公司法》 ,经第八届全国人民代表大会常务 委员会於1993年12月29日颁布及采纳并於1994年7月1日生效 (经不时修订、补充及以其他方式修改) C iii C 「关连人士」 指 具上市规则赋予的涵义 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,以人民币认 购及缴足,现时并未於任何证券交易所上市或买卖 「内资股股东」 指 内资股持有人 「内资股类别股东大会」 指 将召开及举行的内资股股东类别股东大会 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,并於香港联 交所上市 「H股股东」 指 H股持有人 「H股类别股东大会」 指 将召开及举行的H股股东类别股东大会 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事,即王德兴先生、阎峰博士、孙茂竹 先生、梁青槐先生及覃桂生先生组成的独立董事委员会,以 就建议签署之合营协议的条款向独立股东提供意见 「独立财务顾问」 或 「智略资本」指 智略资本有限公司,一间根と捌诨跆趵纱邮碌6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,且为独立财 务顾问以就建议签署之合营协议的条款是否公平合理向独立 董事委员会及独立股东提供意见 C iv C 「独立股东」 指 根鲜泄嬖蛐刖挽赌甓裙啥蠡崽岢视泄亟ㄒ橛刖┩豆 及其附属公司的关连交易的决议案放弃表决者以外的股东 「路桥公司」 指 北京市政路桥股份有限公司 「绍兴轨道集团」 指 绍兴市轨道交通集团有限公司 「合营协议」 指 本公司拟与京投公司、京车公司、路桥公司及绍兴轨道集团 就成立合营公司签署的合营协议 「合营公司」 指 绍兴轨道PPP项目的项目公司,由本公司、京投公司、京车 公司、路桥公司与绍兴轨道集团根馇┦鸬暮嫌樵谥 国注册成立的有限责任公司 「最后实际可行日期」 指2019年5月6日,即本通函付印前确定当中所载若干资料的最 后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证券法」 指 《中华人民共和国证券法》 C v C 「绍兴轨道PPP项目」 指 本公司、京投公司、京车公司、路桥公司、绍兴轨道集团与 绍兴市轨道交通建设指挥部办公室拟采用政府和社会资本合 作(Public-Private-Partnership) 模式,所实施的绍兴市城市轨 道交通1号线的建设、运营管理及移交的政府和社会资本合 作(PPP)项目.绍兴市城市轨道交通1号线是衔接杭州与绍兴 的重要通道,与杭绍城际线贯通运营.绍兴轨道PPP项目的 线路总长为34.1公里 「股份」 指 本公司H股及内资股 「股东」 指 本公司股份的持有人 「附属公司」 指 具上市规则赋予的涵义 「主要股东」 指 具上市规则赋予的涵义 「监事」 指 本公司监事 「董事会议事规则」 指 《北京城建设计发展集团股份有限公司董事会议事规则》 ,经 不时修订、修改或补充 「本年度」 指 截至2018年12月31日止年度 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) C