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京投银泰股份有限公司

2012 年年度报告

1 京投银泰股份有限公司

600683 2012 年年度报告 京投银泰股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王琪、主管会计工作负责人杨锟及会计机构负责人(会计主管人员)杜竹 梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计,公司

2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 86,496,857.15 元.母 公司实现净利润 86,423,942.39 元,减提取法定盈余公积 8,642,394.24 元,加上年初未分配 利润余额 545,735,444.33 元,年末母公司合计可供股东分配的利润 623,516,992.48 元,公司 拟以

2012 年12 月31 日公司总股本 740,777,597 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红 利0.65 元(含税) ,分配金额为 48,150,543.81 元,结余 575,366,448.67 元结转下期.本年度 不进行资本公积金转增股本.本议案尚需提交股东大会审议批准.

六、本公司

2012 年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 京投银泰股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

27

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第八节 公司治理

51

第九节 内部控制

55

第十节 财务会计报告

56 第十一节 备查文件目录.155 京投银泰股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、京投银泰 指 京投银泰股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 京投银泰股份有限公司章程 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司 华安泰公司 指 北京华安泰投资有限公司 陵水骏晟 指 陵水骏晟房地产开发有限公司 安福公司 指 北京安福房地产开发有限公司 湖南置地 指 京投银泰(湖南)置地投资有限公司 湘诚壹佰 指 湖南湘诚壹佰置地有限公司 长沙万科 指 长沙市万科房地产开发有限公司 京投阳光 指 北京京投阳光房地产开发有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金 上海礼兴 指 上海礼兴酒店有限公司 TFIL 指TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED 钱湖国际 指 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 潭柘投资 指 北京潭柘投资发展有限公司 京投万科 指 北京京投万科房地产开发有限公司 宁波华联 指 宁波华联房地产开发有限公司 外贸公司 指 宁波银泰对外经济贸易有限公司 银泰百货 指 银泰百货宁波海曙有限公司 浙江银泰 指 浙江银泰百货有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元