PDF《江苏沙钢股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告》

1 股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2019-014 江苏沙钢股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通 知于2019年2月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出.本次董事会会议于 2019年3月4日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开. 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名.公司全体监事、高级管理人员 列席了会议.本次会议由公司董事长何春生先生主持. 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议作出的各项决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报 告》.本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议. 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并 将在公司2018年度股东大会上进行述职, 具体内容刊登于2019年3月5日的巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn).

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报 告》.

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘 要》.本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议. 《2018年年度报告全文》刊登于2019年3月5日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) ;

《2018年年度报告摘要》 刊登于2019年3月5日的 《中2国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn).

4、 会议以7票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了 《2018年度财务决算报告》 . 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡事务所")审计, 截止2018年12月31日,公司总资产为115.21亿元,归属于母公司所有者权益为 44.61亿元;

公司2018年度营业收入为147.12亿元,归属于母公司所有者的净利润 为11.77亿元. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议.

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》. 经天衡事务所审计,截止2018年12月31日,母公司未分配利润为 185,874,259.79元,资本公积金为823,420,753.07元.以公司截止2018年12月31日 的总股本2,206,771,772股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.30元(含税),共派发现金红利66,203,153.16元;

本次不送红股,也不以资本公积金转增 股本,剩余未分配利润结转下一年度. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议. 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2019 年3月5日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表 了独立意见, 《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》刊登于2019年3月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).