PDF《江苏沙钢股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告》

淮钢公司及其子公司拟向交通银行股份有限公司淮 安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行 清江浦支行等银行申请不超过47.5亿元人民币的综合授信额度.以上银行综合授 信额度总计不超过51.5亿元人民币,综合授信额度最终以银行实际审批的额度为 准,但不超过股东大会审议通过的额度,授权期限自股东大会通过之日起一年内 有效. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议. 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2019年3 月5日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对公司及控股子公司向银行申请综合授信额度发表了独立意 见, 《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登 于2019年3月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年 度股东大会的议案》. 公司决定于2019年3月26日上午10:00召开公司2018年度股东大会,本次会议

5 采用现场投票和网络投票相结合的方式, 现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰 镇沙钢宾馆4楼7号会议室. 《关于召开公司2018年度股东大会的通知》刊登于2019年3月5日的《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn).

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事对2019年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3、独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 江苏沙钢股份有限公司董事会 2019年3月5日