PDF《杭州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告》

(六)现金分红政策调整或变 更;

(七)法律、行政法规或本章 程规定的,以及股东大会以普通决 第一百零六条 下列事项由股 东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册 资本;

(二)公司的分立、合并、解 散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出 售重大资产或者担保金额超过公司 最近一期经审计总资产 30%的;

(五)股权激励计划;

(六)公司因本章程第二十六 条第一款第

(一)项、第

(二)项 规定的情形收购本公司股份;

(七)现金分红政策调整或变

5 议认定会对公司产生重大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项. 更;

(八)法律、行政法规或本章 程规定的,以及股东大会以普通决 议认定会对公司产生重大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项.

6 第一百四十条 独立董事应当 具备下列基本条件:

(一)根据法律法规及其他有 关规定,具备担任上市公司独立董 事的资格;

(二)具有五年以上的经济、 法律、财务或其他履行独立董事职 责所必需的工作经验,并确保有足 够的时间和精力履行职责;

(三)具备上市公司运作的基 本知识,熟悉相关法律、法规及规 则;

(四)下列人员不得担任独立 董事:

1、 在公司或者其下属企业任职 的人员及其直系亲属、主要社会关 系;

2、 公司股东或者股东单位的任 职人员及其直系亲属、主要社会关 系;

3、 公司股东控股企业的任职人 员及其直系亲属、主要社会关系;

4、 与本公司管理层或关联人员 有利益或亲属关系的人员;

5、 最近一年内曾经具有前四项 所列举情形的人员;

第一百四十条 独立董事应当 具备下列基本条件:

(一)根据法律法规及其他有 关规定,具备担任上市公司独立董 事的资格;

(二)具有五年以上的经济、 法律、财务或其他履行独立董事职 责所必需的工作经验,并确保有足 够的时间和精力履行职责;

(三)具备上市公司运作的基 本知识,熟悉相关法律、法规及规 则;

(四)下列人员不得担任独立 董事:

1、 在公司或者其下属企业任职 的人员及其直系亲属、主要社会关 系;

2、 公司股东或者股东单位的任 职人员及其直系亲属、主要社会关 系;

3、 公司股东控股企业的任职人 员及其直系亲属、主要社会关系;

4、 与本公司管理层或关联人员 有利益或亲属关系的人员;

5、 最近一年内曾经具有前四项 所列举情形的........