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2016 年第一次临时股东大会会议材料 二一六年六月十五日

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2016 年第一次临时股东大会会议材料目录

1、2016 年第一次临时股东大会会议议程?3

2、2016 年第一次临时股东大会会议须知?5

3、 关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的 议案?7

4、 关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案?10

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2016 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2016 年6月15 日(星期三)下午 2:00 网络投票时间:2016 年6月15 日(星期三)上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00 现场会议地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民 村) 会议主持人:董事长 朱重庆 会议的表决方式: 本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.

公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司 股东可以到现场参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准. 会议议程:

一、会议开始 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数, 宣布会议开始.

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、与会股东及代表听取报告和议案(由大会指定人员宣读内容) 序号 审议议题

1 关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机 有限公司的议案

4 2 关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案

四、股东或股东代表发言、提问,由主持人或其指定的有关人员予以 回答

五、工作人员向现场与会股东及股东代表(以下统称 股东 )发放表 决票,并由股东对上述议案进行逐项表决

六、主持人提请与会股东推选两名股东代表,与会监事推选一名监事, 并在律师的见证下,参加现场表决票清点工作

七、清点人代表公布现场表决结果,并等待网络投票结果

八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果,并将表决结果报 告主持人

九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司

2016 年第一次临时股东 大会决议》 十

一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司

2016 年第一次临时股东 大会法律意见书》 十

二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

三、主持人宣布会议结束

5 浙江航民股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保浙江航民股份有限公司(以下简称 公司 )2016 年第一次临时股东大会(以下简称 本次大会 )的正 常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》 和《公司章程》的有关规定,特制定本须知.

一、现场股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正 常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务请出席现场大会的股东或股东代表(以下统称 股东 )及相 关人员准时到达会场签到确认参会资格.