PDF《浙江航民股份有限公司》

510 万元,占注册资本的 51%;

合同精机股份有限公司 以跨境人民币现金出资

490 万元,占注册资本的 49%.

一、投资对方的基本情况 公司名称:合同精机股份有限公司 地址:台湾省桃园县大园乡内海村民权路 2-2 号 法定代表人:陈庆祥 注册资金:45,600,000 元新台币 经营范围:各种整理机械、检布机、码布机及一般干燥机械制造 买卖,各种高速高温高压、常温常压之漂染机、染布机、染纱机、真 空定型机、筒子纱干燥机脱水机制造买卖,各种高压容器、热交换器、

8 贮槽、供输系统设备、自动化系统设工程之设计及制造买卖,各种水 泥机械、矿山机械、输送机械、废水处理设备、污泥脱水机之制造买 卖. 合同精机股份有限公司近两年主要财务指标如下: 单位:新台币 指标2014 年2015 年 总资产 141,612,244 153,553,538 净资产 56,683,159 57,061,254 营业收入 88,691,063 60,053,682 净利润 1,442,399 378,095

二、投资标的的基本情况 公司名称:杭州航民合同精机有限公司 出资方式:现金 注册资金:1000 万元人民币 经营范围:染整设备的制造、销售;

节能环保设备的制造、销售;

自动化设备的生产与销售. 组织机构:合资公司的最高权力机构为董事会.董事会由

3 人组 成,设董事长一名、副董事长一名.不设监事会,设监事一名.合资 公司设生产、技术、销售、办公室等部门,负责企业的日常经营活动. 董事会聘用总经理和副总经理.

三、对外投资协议的主要内容 项目名称:杭州航民合同精机有限公司 主要内容: 本项目投资资金由合资双方按各自出资比例筹集解决. 总投资

2000 万元人民币.注册资本

1000 万元人民币,其中,公司出 资510 万元人民币,占注册资本的 51%,以人民币现金投入;

合同精

9 机股份有限公司出资

490 万元人民币,占注册资本的 49%,以跨境人 民币直接投资(合资公司名称和经营范围等以政府有权部门最终核实 为准) .合资公司产品在国内外市场销售.产量及销售收入根据本项目 生产能力和市场的需求,年约生产

300 台套,预计年销售额为

12000 万元人民币.

四、对外投资对公司的影响 投资生产经营节能环保型印染设备,可突破传统纺织印染设备能 耗、水耗较大的现状,用高品质质量、高技术含量、低资源消耗具有 国际先进水平的装备,开拓国际国内市场,获得较好的经济效益.

五、对外投资的风险分析 本次对外投资项目虽然与公司纺织印染主业相关,可充分利用公 司多年积累的经验和技术,为本项目提供一定的支持,但毕竟公司涉 入一个新的领域,合资公司设立后,可能面临运营管理、市场推广、 出口汇率等方面的风险.公司将关注合资公司的运营、管理和营销等 情况,确保公司本次投资的安全和收益. 本议案已经公司七届二次董事会会议(临时会议)审议通过,现 提交本次大会,请予审议. 浙江航民股份有限公司 董事会 二一六年六月十五日

10 浙江航民股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件之议题二 浙江航民股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案 各位股东及股东代表:

一、交易概述

(一)交易的基本情况

1、杭州钢铁集团公司(以下简称 杭钢集团 )近期通过董事会 决议,将持有的杭州航民热电有限公司(以下简称 航民热电 )20% 的股权在产权交易所挂牌转让.