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四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不 得扰乱大会的正常秩序.

五、股东在大会上有权发言,但应事先向大会秘书处登记,并填 写发言单,否则秘书处有权拒绝其发言.股东有权就大会议案提出问 题,主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言.股东发言应 围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不 超过十分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持人可安排公 司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问.议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言.

六、议案投票表决办法说明:

1、本次大会对会议议案采取记名投票方式逐项进行表决,股东按 其持有公司的每一股份享有一票表决权,特请各位股东准确填写表决

6 票:必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数,股东对表决票上 的各项议案,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项;

表 示同意、反对或弃权意见应在相应的方格内画 ,不符合此规定的 表决票视为无效票.

2、通过网络投票的股东于

2016 年6月15 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00 按照《浙江航民股份有限公司关于召开

2016 年第一次 临时股东大会的通知》 (公告编号:临2016-020)在上海证券交易所股 东大会网络投票系统进行网络投票表决,同一股份只能在现场投票、 网络投票方式中选择一种投票方式.

3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效.在进 入表决程序前退场的股东,如有委托,按照有关委托代理的规定办理. 股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效.

七、表决统计表结果的确认

1、现场表决完成后,请股东将表决票及时投入表决票箱内,由与 会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事,在律师的见 证下,参加现场表决票清点工作.现场表决票清点后,由清点人代表 当场宣布表决结果,并将表决结果报告主持人.主持人如果对表决结 果有异议,可以对所投票数进行点票;

如果主持人未进行点票,与会 股东对表决结果有异议的,有权在表决结果后立即要求点票,主持人 应当即时点票.

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果.

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证.

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2016 年第一次临时股东大会会议文件之议题一 浙江航民股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立 杭州航民合同精机有限公司的议案 各位股东及股东代表: 随着社会经济的发展,以及生活水平的提高,各类高档纺织面料 越来越受到人们的喜爱,纺织印染行业日益成为受到全球各国关注的 高科技创意时尚行业.但是传统纺织印染设备在使用过程中,能耗、 水耗还比较大,制约了纺织印染行业的可持续发展.而采用新技术、 高科技设计制造的节能减排型的纺织印染设备,能够突破上述瓶颈, 国际国内市场前景广阔.为了生产经营节能环保型印染设备,开拓国 际国内市场,获得较好的经济效益,公司拟与台湾合同精机股份有限 公司共同设立合资公司:杭州航民合同精机有限公司.其中公司以人 民币现金出资