PDF《2013 年第二次临时股东大会》

2014 年度预计日常关联交易的议案》及 议案五 《关于公司

2014 年度拟为参股公司提供担保的议案》 涉及关联交易事项, 南京钢铁股份有限公司

2013 年第二临时股东大会会议资料

3 关联股东须回避对该议案的表决. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数后进场的股东不能参加投票表决.在开始表决前退场的股东,退场前请将 已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股 东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效.

2、计票程序:由主持人提名

2 名股东代表和

1 名监事作为监票人,3 位监 票人由参会股东举手表决通过;

监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决 票.

3、表决结果:表决结果由监票人代表当场公布.本次大会审议的议案由股 东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过.议 案二《关于公司

2014 年度预计日常关联交易的议案》及议案五《关于公司

2014 年度拟为参股公司提供担保的议案》为涉及关联交易的议案,关联股东不参与投 票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数.出席会议的股东对 会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票.

4、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通过. 南京钢铁股份有限公司

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4 议案一 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代理人: 南京钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )现任董事

8 名.根据《公司章 程》第八十二条 独立董事候选人以外的董事候选人由董事会、单独或合并持有 公司 3%以上股份的股东提出 及第一百零六条 董事会由

9 名董事组成 之规 定, 公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司提名钱顺江先生为公司第五届董事 会董事候选人. 钱顺江先生未持有公司股票. 董事会提名委员会对钱顺江先生的个人资料进行审核, 认为其任职资格符合 《公司法》等法律法规的相关规定,未发现其有《公司法》 、 《公司章程》中规定 不得担任公司董事的情形,推荐钱顺江先生为公司董事候选人.

2013 年12 月12 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 董事候选人的议案》 ,同意提名钱顺江先生为公司第五届董事会董事候选人并提 请股东大会审议. 钱顺江先生简历、 《董事提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验、职 业操守和兼职等事项的专项说明》及《董事候选人承诺》见附件. 请予审议 南京钢铁股份有限公司董事会 二一三年十二月二十八日 南京钢铁股份有限公司

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5 附件 1: 钱顺江先生简历 钱顺江先生,1964 年6月出生,中国国民党民主建国会会员,研究生学历. 曾任上海庄臣有限公司会计经理,东方海外货柜航运(中国)有限公司财务部经 理,强生(中国)投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监,中 国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长,LianlianPayInc.(连连支付)副 总裁兼 CFO, 上海复星医药(集团)股份有限公司副总经理兼财务总监. 现任南京 南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司副总经理兼总会计师. 南京钢铁股份有限公司