PDF《2013 年第二次临时股东大会》

2013 年第二临时股东大会会议资料

6 附件 2: 董事提名人关于董事候选人的任职资质、 专业经验、 职业操守和兼职 等事项的专项说明 根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 (2013 年修订)的要 求, 南京南钢钢铁联合有限公司作为南京钢铁股份有限公司第五届董事会董事候 选人钱顺江先生的提名人,现就其任职资质、专业经验、职业操守和兼职等事项 专项说明如下:

一、钱顺江先生任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定,并且符合 下列要求:

(一)近三年未受中国证监会行政处罚;

(二)近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(三)未处于中国证监会认定的市场禁入期;

(四)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间.

二、钱顺江先生现任南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司副总经 理兼总会计师,有着良好的教育背景,具有多家大型企业的工作经验,拥有丰富 的财务知识和管理工作经验,能够保证有充分的时间和精力参与董事会的事务, 具备履行董事职务所必需的知识、 技能和素质, 符合董事候选人的任职资质要求. 南京南钢钢铁联合有限公司 二一三年十二月十二日 南京钢铁股份有限公司

2013 年第二临时股东大会会议资料

7 附件 3: 董事候选人承诺 本人完全清楚董事所担负的职责.本人保证公开披露的董事候选人的资料真 实、完整.本人同意接受提名,保证当选后有足够的时间和精力切实履行董事职 责,履行忠实、勤勉义务,行使公司所赋予的权利:

1、保证谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为 符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执 照规定的业务范围;

2、公平对待所有股东;

3、亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不受他人操纵;

非经法律、行 政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不将处置权转授他人行使;

4、原则上亲自出席董事会会议,以合理的谨慎态度勤勉行事,并对所议事 项发表明确意见;

因故不能亲自出席董事会会议的,将审慎地选择受托人;

5、对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、 完整;

6、认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道,及 时........