PDF《宝山钢铁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2012-017 债券代码:126016 债券简称:08 宝钢债

1 宝山钢铁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2012 年4月17 日以电 子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于

2012 年4月27 日于上海召开了公司第五届董事会第一次会议.本次董事会 应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名.公司监事会

4 名监事及部分高 级管理人员列席了会议.本次董事会会议经过了适当的通知程序,会 议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决 议合法有效. 本次会议由何文波董事长主持,会议听取了《关于公司规划的报 告》 ,通过以下决议:

一、批准《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会选举何文波先生为公司第五届董事会董事长. 全体董事一致通过本议案.

二、批准《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及执行董 事的议案》 董事会选举黄钰昌、黄碧娟、马国强等

3 名董事为审计委员会委 员,其中黄钰昌董事为委员会主任;

董事会选举黄碧娟、黄钰昌、刘文波、贝克伟等

4 名董事为薪酬 与考核委员会委员,其中黄碧娟董事为委员会主任;

董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、 刘文波等

7 名董事为战略及风险管理委员会委员, 其中何文波董事为 委员会主任. 董事会选举何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力等

5 名董事 为董事会执行董事. 全体董事一致通过本议案. 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2012-017 债券代码:126016 债券简称:08 宝钢债

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三、批准《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任马国强先生为公司总经理. 全体董事一致通过本议案.

四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会聘任李永祥先生、蒋立诚先生、陈缨女士、周建峰先生、 王静女士为公司副总经理. 全体董事一致通过本议案.

五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会聘任陈缨女士为公司董事会秘书. 全体董事一致通过本议案. 特此公告 宝山钢铁股份有限公司董事会

2012 年5月3日证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2012-017 债券代码:126016 债券简称:08 宝钢债

3 附:公司高级管理人员简历 马国强 先生

1963 年11 月生,宝山钢铁股份有限公司董事、总经理. 马先生对公司企业财务、会计、金融、投资管理方面具有丰 富经验.1995 年7月加入宝钢,历任宝钢计划财务部副部长、部长;

2001 年3月任上海宝钢集团公司副总经理;

2005 年10 月任 宝钢集团有限公司副总经理;

2006 年8月任宝钢集团有限公司副 总经理、总会计师;

2009 年4月起任宝钢股份董事、总经理. 马先生

1986 年7月毕业于北京科技大学,获得硕士学位,

2005 年8月获得美国亚利桑那州立大学 -上海国家会计学院 EMBA 硕士学位,高级会计师. 李永祥 先生

1960 年10 月生,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工 程师. 李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面有丰富的经验.