PDF《宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告》

2018 年相关金融衍生品操作计划和挂钩金融衍生 品的理财计划. 全体董事一致通过本议案.

(八)批准《关于批准子公司开展金融衍生品业务和交易额度 的议案》 为减少汇率波动对经营活动的影响,批准宝钢印尼开展印尼盾 对美元的远期外汇交易. 全体董事一致通过本议案.

(九)批准《关于执行

2017 年新会计准则等的议案》 针对

2017 年修订和新发布的应在

2017 年执行的会计准则(以 下称 新准则 ) ,公司严格按照规定的开始执行日执行,新准则执 行影响已反映在公司

2017 年度财务报告中. 全体董事一致通过本议案.

(十)批准《关于修改的议案》 根据公司股权激励相关规定以及股东大会的授权,公司购回并 注销退出首期 A 股限制性股票计划激励对象所持尚未达到解锁条件 的限制性股票,以及完成第二期 A 股限制性股票计划授予的限制性 股票的登记后,公司需相应修改《公司章程》中的相关规定. 全体董事一致通过本议案. 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

4 - (十一)批准《2017 年度组织机构管理工作执行情况及

2018 年度工作方案的议案》 同意公司管理层在遵循

2018 年度工作方案原则的前提下,组织 实施

2018 年度组织机构管理工作,其中重大调整事项另行适时上报 董事会审议. 全体董事一致通过本议案. (十二)批准《关于宝钢股份

2017 年度全面风险管理报告的议 案》 全体董事一致通过本议案. (十三)批准《宝山钢铁股份有限公司

2017 年度可持续发展报 告》 全体董事一致通过本议案. (十四)批准《关于上海梅山钢铁股份有限公司产品结构调整 升级技术改造立项的议案》 批准上海梅山钢铁股份有限公司产品结构调整升级技术改造 立项. 全体董事一致通过本议案. (十五)批准《关于对外捐赠、赞助的议案》 批准公司2018年捐赠、赞助预算2,297万元,占2017年经审计的 归属于母公司的净利润的1.20‰. 全体董事一致通过本议案. (十六)批准《关于的议案》 内部控制总体评价结论为:根据公司财务报告内部控制重大缺 陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部 控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

5 - 相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制. 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价 报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷.自内部控 制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素. 德勤华永会计师事务所出具的审计意见认为:宝山钢铁股份有 限公司于

2017 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案. (十七)批准《关于高级管理人员

2017 年度绩效评价结果及薪 酬结算的议案》 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案. (十八)同意《关于

2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 执行情况报告》 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案,并将本议案提交股东大会审议. (十九)批准《关于总经理