PDF《宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告》

2018 年度绩效指标(值)的议案》 公司根据高管绩效管理办法和股东考核导向,在保持高管绩效 管理的连贯性的基础上,设Z总经理

2018 年度绩效指标(值) . 全体董事一致通过本议案. (二十)批准《关于公司部分高级管理人员调整的议案》 因工作需要,公司副总经理王静女士、智西巍先生向董事会辞去 副总经理职务;

公司董事会秘书吴一鸣女士于

2018 年1月向董事会 辞去董事会秘书职务. 根据总经理邹继新先生的提名,公司董事会聘请姚林龙先生任 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

6 - 公司副总经理;

根据董事长戴志浩先生的提名,公司董事会聘请王 娟女士任公司董事会秘书.由于王娟女士尚未获得董事会秘书资格, 公司指定财务总监吴琨宗先生代行董事会秘书的职责,待王娟女士 取得董事会秘书资格之后其再行董事会秘书职责. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案. (二十一)同意《关于董事会换届选举的议案》 第六届董事会提名,第七届董事会由

11 名董事组成,候选人名 单为:戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、吴小弟、贝克伟、夏大慰、 张克华、陆雄文、谢荣、白彦春等十一人,其中夏大慰、张克华、陆 雄文、谢荣、白彦春为独立董事候选人.外部董事贝克伟、独立董事 谢荣为会计专业人士. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案,并将本议案提交股东大会审议. 公司将于

2017 年年度股东大会召开前向上海证券交易所报送有 关独立董事候选人的材料,确认独立董事候选人资格.若上海证券 交易所对独立董事候选人提出异议,公司将在股东大会上对该独立 董事候选人被提出异议的情况作出说明,并不将其作为独立董事候 选人提交股东大会表决. 特此公告. 宝山钢铁股份有限公司董事会

2018 年4月10 日 附件:简历 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-015 -

7 - 姚林龙先生

1964 年7月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司副总经理,工 程师. 姚先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验.1985 年7月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂轧钢分厂副厂长、厂长、涂镀分厂厂 长,冷轧厂厂长助理、副厂长、厂长,1800 合资公司筹建组组长, 宝钢新日铁汽车板有限公司董事、 总经理等职务.

2009 年5月至

2012 年7月任宝山钢铁股份有限公司总经理助理(2009 年5月至

2010 年8月兼任冷轧厂厂长,2010 年8月至

2012 年7月兼任上海宝钢国际 经济贸易有限公司执行董事、总经理) ,2012 年7月起任上海宝钢国 际经济贸易有限公司执行董事、总经理,2018 年4月起任宝山钢铁 股份有限公司副总经理. 姚先生

1985 年7月毕业于东北大学,

2005 年9月获得中欧国际 工商学院工商管理硕士学位. 王娟 女士

1972 年11 月生, 中国国籍, 宝山钢铁股份有限公司董事会秘书, 教授级高级会计师,注册会计师. 王娟女士在财务管理、资金运作、资产经营及法人治理等方面具 有丰富的经验.1996 年7月加入宝钢,曾任宝钢股份财会处资金组 综合主管、财务部资产管理室主任、宝钢分公司财务部资产组综合主 管、宝钢股份财务部资金管理室主任、宝钢新日铁汽车板有限公司管 理部部长、宝钢集团资产管理总监.2013 年8月至