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0 南京红宝丽股份有限公司关于 加强上市公司治理专项活动自查事项 二00 八年七月

1 南京红宝丽股份有限公司关于 加强上市公司治理专项活动 自查事项 南京红宝丽股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监督管理委员会公告 [2008]27号、江苏证监局[2007]第104号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作 的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的 精神,严格对照《公司法》 、 《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》 、 《董 事会议事规则》等内部规章制度,本着严谨认真、实事求是的原则,对公司进行了全面 自查,现将自查情况报告如下:

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的历史沿革、目前基本情况

1、基本情况 公司是主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品生产和销售业务的国家 级重点高新技术企业.

公司名称:南京红宝丽股份有限公司 英文名称:NANJING HONGBAOLI CORPORATION,LTD. 成立日期:1994 年6月23 日 法定代表人:芮敬功 公司住所:南京市高淳县太安路

128 号 邮政编码:211300 互联网

网址:www.hongbaoli.com 电子信箱:[email protected] 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:红宝丽 股票代码:002165 联系电话及传真:025-

57350997、57351388;

025-57350199 公司属于化工行业子行业精细化工行业,是国内最大的硬泡组合聚醚生产企业, 同时也是亚洲第

一、世界第三的异丙醇胺生产企业.2007 年度,公司实现营业收入 73650.54 万元 (其中主营业务收入 68649.01 万元) , 归属于母公司股东的净利润 5580.74 万元.

2、公司历史沿革 (1)公司设立情况 公司是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405 号文批准,在原南京市聚

2 氨酯化工厂整体改制基础上, 以定向募集方式于

1994 年6月23 日设立的股份有限公司. 公司设立时注册资本为 1,017.82 万元.每股面值

1 元,总股本 1,017.82 万股.聚氨酯 厂以全部经营性资产经评估后的净值 464.26 万元投入,由高淳县国有资产管理办公室 持有,占公司总股本的 45.61%;

高淳县财政局以现金出资

350 万元认购

350 万股,占公 司总股本的 34.39 %;

公司内部职工以现金方式出资 203.56 万元,认购 203.56 万股, 占公司总股本的 20%.1994 年6月23 日,公司在江苏省高淳县工商行政管理局登记注 册,领取企业法人营业执照,注册号为 13584713-7. (2)1996 年股本结构调整和重新规范登记情况

1996 年9月25 日,根据南京市国有资产管理局宁国资产(1996)145 号 关于同 意南京红宝丽股份有限公司国家股本调整的批复 , 高淳县财政局将其持有公司

350 万 股股份中的 261.58 万股(占总股本的 25.70%)转让给公司职工持股会,另88.42 万股 无偿划拨给高淳县国有资产管理办公室.

1996 年12 月27 日,南京市经济体制改革委员会宁体改股字[1996]171 号《关于同 意南京红宝丽股份有限公司重新规范登记的通知》对公司的规范登记事项予以确认,公 司总股本为 1,017.82 万股,其中:国家股为 552.68 万股,职工持股会 261.58 万股, 内部职工股为 203.56 万股.公司于

1997 年7月25 日在南京市工商行政管理局重新登 记注册,领取新的《企业法人营业执照》 ,注册号为 24969755-2. (3)股权结构和股本变化 A、国家股划转:2001 年5月23 日,南京市国有资产管理局宁国资企(2001)26 号《关于同意将南京红宝丽股份有限公司国家股划转给高淳县国有资产经营(控股)有 限公司的批复》 ,将原高淳县国有资产管理办公室持有的国家股 552.68 万股(占总股本 的54.30%)无偿划转给高淳县国有资产经营(控股)有限公司. B、送股转增:2001 年8月27 日,南京市经济体制改革办公室宁体改综字[2001]36 号《关于同意南京红宝丽股份有限公司增资扩股的批复》 ,同意公司以