PDF《南京红宝丽股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告》

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2009-012 南京红宝丽股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

南京红宝丽股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于

2009 年4月13 日以书面及传真形式发出会议通知,于2009 年4月23 日在公司 红宝丽大楼二楼会议室召开,会议应到监事

3 人,实到

3 人.本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席赵S先 生主持.与会监事进行认真讨论并通过了如下决议:

一、审议通过了《南京红宝丽股份有限公司

2009 年一季度报告》 .报告内容 真实、准确和完整地反映了公司

2009 年第一季度的财务状况和经营成果. 表决 结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

二、审议通过了《公司关于设立新材料公司的议案》 ;

表决结果:同意

3 票、 反对

0 票、弃权

0 票

三、审议通过了《公司关于征地建设新材料产业园的议案》 ;

表决结果:同意3票、反对

0 票、弃权

0 票

四、审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施地点 的议案》 .表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票 特此公告. 南京红宝丽股份有限公司监事会

2009 年4月23 日