PDF《江苏新城房产股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公...》

60 万元;

普华永道中天会计师事 务所有限公司审计费人民币

100 万元.如审计业务发生重大变化,则审计报酬经 双方协商后再行适当调整. 此议案

9 名董事对

(一) 、

(二)事项分别表决,两事项均一致通过.

八、公司《章程》修正案(全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

此议案

9 名董事一致通过.

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九、公司《股东大会议事规则》修正案(全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

此议案

9 名董事一致通过.

十、公司《董事会议事规则》修正案(全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

此议案

9 名董事一致通过. 十

一、关于召开公司

2005 年度股东大会通知的议案;

公司董事会决定于

2006 年5月30 日(星期二)召开公司

2005 年度股东大 会,具体事项如下:

(一)会议议题:

1、审议公司

2005 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2005 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2005 年度财务决算案;

4、审议公司

2005 年度利润分配预案;

5、审议关于聘请公司

2005 年度审计师及其报酬的议案;

6、审议关于聘请公司

2006 年度审计师及其报酬的议案;

7、审议公司《章程》修正案;

8、审议公司《股东大会议事规则》修正案;

9、审议公司《董事会议事规则》修正案;

10、审议公司《监事会议事规则》修正案;

11、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案.

(二)会议时间:2005 年5月30 日上午 9:30

(三)会议地点:常州市和平南路

151 号常州和平假日大饭店

(四)会议召集人:公司董事会

(五)出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员.

2、本次股东大会的股权登记日为

2006 年5月22 日(B 股最后交易日为

5 月17 日) ,在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故 不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是公司 股东.

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3、公司聘任的律师等见证人员和董事会邀请的其他人员.

4、股东大会工作人员

(六)现场参加会议登记方法

1、登记手续:出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具 的持股证明按公司公告时间、地点进行登记;

法人股股东持营业执照复印件、股 东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

委托代理人登记时还 需同时出示本人身份证、书面委托书;

异地股东可用信函或传真方式登记.

2、登记时间:2006 年5月26 日上午 8:30 至下午 5:00.

3、登记地点:常州市和平南路

150 号国际金融大厦

6 楼 联系人:唐云龙先生、王国宁先生

电话:0519--8127288 传真:0519--8156698

(七)会期半天,与会股东费用自理. 附:股东授权委托书 此议案

9 名董事一致通过. 十

二、公司

2006 年第一季度报告,及其摘要;

此议案

9 名董事一致通过. 十

三、关于公司为控股子公司提供担保的议案. 本公司控股子公司常州新城房产开发有限公司因 金色新城 西城区三期项 目开发的需要,向农行武进支行申请借款人民币

6000 万元,由本公司为其提供 连带责任担保. 根据 金色新城 项目在常州房地产市场的口碑及项目建设进度和销售势头, 常州新城房产向农行的上述借款在项目开发完成后定能按期归还,担保无风险. 此议案