PDF《江苏新城房产股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公...》

9 名董事一致通过. 以上第

二、

三、

四、

七、

八、

九、

十、十三项议案需提交公司

2005 年度股 东大会审议. 江苏新城房产股份有限公司 董事会二OO 六年四月二十五日

5 股东授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏新城房产股份 有限公司

2005 年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

1、对列入股东大会议程的第()项审议事项投同意票;

2、对列入股东大会议程的第()项审议事项投反对票;

3、对列入股东大会议程的第()项审议事项投弃权票;

4、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权,如果有表决权,对关 于()的提案投同意票;

对关于()的提案投反对票;

对关于()的提案投弃权 票.

5、对以上事项未作具体指示的,股东代理人可/不可按自己的意思表决. 委托人签名(法定代表人签字并盖公章): 委托人身份证或营业执照号: 委托人股东帐号: 委托人持有股数: 股 受托人签名: 受托人身份证号码: 签发日期: 本授权委托书的有效期限为 年月日至 年月日注:此委托书剪贴或复印均有效 江苏新城房产股份有限公司章程(草案,2006 年修订,须经公司

2005 年度股东大会审议批准) 二六年四月二十四日 江苏新城房产股份有限公司 章程

1 目录

第一章 总则-2

第二章 经营宗旨和范围-3

第三章 股份-3

第一节 股份发行-3

第二节 股份增减和回购

5

第三节 股份转让-6

第四章 股东和股东大会-7

第一节 股东-7

第二节 股东大会的一般规定-8

第三节 股东大会的召集-10

第四节 股东大会的提案与通知-11

第五节 股东大会的召开-12

第六节 股东大会的表决和决议-14

第五章 董事会-17

第一节 董事-19

第二节 董事会-22

第六章 经理及其他高级管理人员-23

第七章 监事会-23

第一节 监事-23

第二节 监事会

24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计-25

第一节 财务会计制度-25

第二节 内部审计-26

第三节 会计师事务所的聘任-27

第九章 通知与公告-27

第一节 通知-27

第二节 公告-28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算-28

第一节 合并、分立、增资和减资-28

第二节 解散和清算-28 第十一章 修改章程-30 第十二章 附则-30 江苏新城房产股份有限公司 章程

2

第一章 总则第1条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范江苏新城房产股份有限公司(以下 称 公司 )的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下称 公司法 )、《中华 人民共和国证券法》(以下简称 证券法 )和其它有关法律、法规的规定,特制订本章程. 第2条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 第3条公司由江苏武进柴油机厂作为主要发起人,由武进市油泵油嘴厂、武进市湖塘邱 墅铸造厂、武进市戴溪东尖有色金属铸造厂、武进市万盛机械厂、武进市夏溪农机具修造厂作 为共同发起人,经中国江苏省人民政府苏政复[1997]81 号文批准,以募集方式设立;

在中国江 苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:3200001103782. 第4条公司经国务院证券委员会证委发[1997]60 号文批准和上海市证券管理办公室沪证 市[1997]024 号文批准,首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的、每股面值人 民币 1.00 元的境内上市外资股(以下称 B 股)101,450,........