PDF《临时股东大会适用之代理人委任表格》

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1 C 临时股东大会适用之代理人委任表格 本人吾等(附注一)地址为为第一拖拉机股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值人民币1.

00元股份 (附注二) 股的注册持有人,现委任大会主席或( 附注三)地址为为本人吾等之代理人,代表本人吾等出席拟於二零一五年十月二十九 日 (星期四) 下午二时三十分假座中华人民共和国 ( 「中国」 ) 河南省洛阳市建设路154号举行的本公司临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 或其任何续会,并於该会代表本人吾等及以本人吾等名义,依照下列指示就以下所列决议 案及於临时股东大会上须处理的其他事项进行表决. 普通决议案 赞成 (附注四) 反对 (附注四) 弃权 (附注四) 1. 批准、追认及确认采购货物协议,其注有 「1」 的副本已 於临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以 兹识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年 度上限金额;

2. 批准、追认及确认销售货物协议,其注有 「2」 的副本已 於临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以 兹识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年 度上限金额. 3. 批准、追认及确认贷款服务协议,其注有 「3」 的副本已 於临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以 兹识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年 度上限金额. 4. 批准、追认及确认票址裥,其注有 「4」 的副 本已於临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签 署以兹识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建 议年度上限金额. 5. 批准、追认及确认票卸曳裥,其注有 「5」 的副 本已於临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签 署以兹识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建 议年度上限金额. 6. 批准、追认及确认同业业务协议,其注有 「6」 的副本已 於临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以 兹识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年 度上限金额. C

2 C 普通决议案 赞成 (附注四) 反对 (附注四) 弃权 (附注四) 7. 批准、追认及确认综合服务协议其注有 「7」 的副本已於 临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以兹 识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年度 上限金额. 8. 批准、追认及确认采购动能协议其注有 「8」 的副本已於 临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以兹 识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年度 上限金额. 9. 批准、追认及确认房屋租赁协议其注有 「9」 的副本已於 临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以兹 识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年度 上限金额. 10. 批准、追认及确认土地租赁协议其注有 「10」 的副本已於 临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以兹 识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年度 上限金额. 11. 批准、追认及确认技术服务协议其注有 「11」 的副本已於 临时股东大会上提呈,并由临时股东大会主席签署以兹 识别,其条款及条件、项下拟进行的交易及其建议年度 上限金额. 12. 授权任何一位董事代表本公司 (其中包括) 签署、执行、 完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所 有有关文件及契,并授权董事作出彼等酌情认为实行 及实施采购货物协议、销售货物协议、贷款服务协议、 票址裥椤⑵卸曳裥椤⑼狄滴裥 议、综合服务协议、采购动能协议、房屋租赁协议、土 地租赁协议及技术服务协议 (统称 「新协议」 ) 所必须、恰 当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其他人士 作出该等行为、事件及事宜,以及按彼等酌情认为适合 并符合本公司利益的情况下豁免遵守新协议任何条款或 就新协议任何条款作出及同意该等非重大的修改,及批 准、追认及确认上述一切董事行为. 13. 批准委任赵剡水先生为本公司第七届董事会 ( 「董事会」 ) 董事 ( 「董事」 ) ,任期由二零一五年十月二十九日至二零 一八年十月二十八日,为期三年. 14. 批准委任王二龙先生为第七届董事会董事,任期由二零 一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,为期 三年. C