PDF《临时股东大会适用之代理人委任表格》

3 C 普通决议案 赞成 (附注四) 反对 (附注四) 弃权 (附注四) 15. 批准委任吴勇先生为第七届董事会董事,任期由二零 一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,为期 三年. 16. 批准委任李鹤鹏先生为第七届董事会董事,任期由二零 一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,为期 三年. 17. 批准委任谢东钢先生为第七届董事会董事,任期由二零 一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,为期 三年. 18. 批准委任李凯先生为第七届董事会董事,任期由二零 一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,为期 三年. 19. 批准委任尹东方先生为第七届董事会董事,任期由二零 一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八日,为期 三年. 20. 批准委任杨敏丽女士为第七届董事会独立非执行董事, 任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月 二十八日,为期三年. 21. 批准委任邢敏先生为第七届董事会独立非执行董事,任 期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月二十八 日,为期三年. 22. 批准委任吴德龙先生为第七届董事会独立非执行董事, 任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月 二十八日,为期三年.

23 批准委任于增彪先生为第七届董事会独立非执行董事, 任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月 二十八日,为期三年. 24. 批准委任李平安先生为本公司第七届监事会 ( 「监事会」 ) 监事 ( 「监事」 ) (非职工监事) ,任期由二零一五年十月 二十九日至二零一八年十月二十八日,为期三年. 25. 批准委任许蔚林先生为第七届监事会监事 (非职工监 事) ,任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十 月二十八日,为期三年. 26. 批准委任王涌先生为第七届监事会监事 (非职工监事) , 任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月 二十八日,为期三年. 27. 批准委任黄平先生为第七届监事会监事 (非职工监事) , 任期由二零一五年十月二十九日至二零一八年十月 二十八日,为期三年. 28. 批准第七届董事会董事及第七届监事会监事酬金方案. C

4 C 普通决议案 赞成 (附注四) 反对 (附注四) 弃权 (附注四) 29. 授权任何一位董事代表本公司 (其中包括) 签署、执行、 完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所 有有关文件及契,并授权董事作出彼等酌情认为实行 及实施更新或购买一项保障限额为人民币3,000万元, 为董事、监事及本公司高级管理人员购买的董事责任保 险(「董事责任保险」 ) 所必须、恰当或合适的所有该等行 为、事件及事宜或授权其他人士作出该等行为、事件及 事宜,或按彼等酌情认为适合并符合本公司利益的情况 下更新或购买董事责任保险,及批准、追认及确认上述 一切董事行为. 30. 批准修订本公司董事会议事规则第二条及第三十五条. 31. 批准终止本公司的燃油喷射系统产品升级扩能改造项 目,及将在二零一二年八月本公司首次公开发行A股的 剩余募集资金及收益永久补充一拖 (洛阳) 燃油喷射有限 公司的流动资金用於日常生产经营. 特别决议案 赞成 (附注四) 反对 (附注四) 弃权 (附注四) 1. 批准及确认建议修订本公司公司章程,并授权董事会对 该等修订的措辞作出恰当修改 (有关修订毋须经股东批 准) ,并在其认为必要或恰当并符合本公司利益的情况 下,签署有关文件及 或作出一切有关行动,藉以使 建议修订生效、遵守中国法律及法规,并符合中国有关 监管部门的要求 (如有) ,以及处理因修订本公司公司章 程而产生的其他相关事宜. 日期:二零一五年 月日签署 (附注五及六) : 附注: 1. 请於空格内用正楷填上全名及地址. 2. 请於空格内填上与本代理人委任表格有关之本公司股份 ( 「股份」 ) 数目及类别.如填上数目,本代理人委任表格则被视为 仅涉及该数目的股份.如未有填上数目,则本代理人委任表格将被视为与以 阁下名义登记之所有股份有关 (不论是个 别或与他人共同持有) . 3. 如欲委派大会主席以外之人士为代理人,请将 「大会主席或」 之字标划去,并在空格内用正楷填上 阁下拟委派的代理人 姓名及地址.代理人毋须为本公司股东.如由代理人代表出席股东周年大会,则该代理人需出示其身份证明文件. 4. 第13至27项议案采用累积投票方式表决,截至股权登记日,股东持有的股份数乘以候选董事及监事人数 (15人) 为该股 东所拥有的总票数.股东可将持有的票数投给一人或多人.其他议案, 阁下如欲投票赞成决议案,请在 「赞成」 栏内填 上「?」 号;