PDF《安徽口子酒业股份有限公司》

招股说明书 招股说明书摘要

1 安徽口子酒业股份有限公司 (安徽省淮北市三堤口) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 北京市丰台区西四环南路

55 号7号楼

401 招股说明书 招股说明书摘要

2 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述.

第一节 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司本次发行前总股本为 54,000 万股,本次拟公开发行新股不超过 6,000 万股人民币普通股.本次发行完成后,公司总股本不超过 60,000 万股. 公司实际控制人徐进、刘安省,签署《一致行动协议》的张国强、孙朋东、 徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华及董事束庆瑞承 诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行 前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.承诺期限届满 后, 在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转 让 .

2015 年4月受让天地龙实业股份的股东徐进、刘安省、安徽黄海商贸、黄 绍刚、淮北顺达商贸、朱成寅、范博、孙朋东、徐钦祥、周图亮、段炼、冯本濂、 招股说明书 招股说明书摘要

3 陶品廉、莫长兴、赖怀伟、刘月英、赵杰、左配利、仲继华、黄海风、孙光、张 孝峰、聂基辉、徐君、刘新春、张国强、张维军、朱永贵、梁长军、范胜利、束 庆瑞承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本 次发行前本人/本公司直接或间接持有的2015年 4月自江苏天地龙实业有限公司 受让的公司股份,也不由公司回购该部分股份.承诺期限届满后,在符合相关法 律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让 . 公司其他自然人股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该 部分股份.承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上 述股份可以上市流通和转让 . 公司法人股东 GSCP Bouquet Holdings SRL、陕西天驹实业、安徽黄海商贸、 淮北顺达商贸承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人 管理本次发行前本公司直接或间接持有的口子酒业股份, 也不由口子酒业回购该 部分股份.承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上 述股份可以上市流通和转让 . 同时, 作为本公司董事、 监事和高级管理人员的股东徐进、 刘安省、 张国强、 徐钦祥、范博、束庆瑞、吕家芳、孙朋东、朱成寅、周图亮、黄绍刚、段炼承诺: 前述锁定期满后,若仍然担任公司的董事、监事、高级管理人员,在任职期间 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;