PDF《安徽口子酒业股份有限公司》

离职后半年内,不 转让本人所持有的公司股份 . 公司实际控制人徐进、刘安省,签署《一致行动协议》的张国强、孙朋东、 徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华及董事束庆瑞承 诺: 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按 照证券交易所的有关规定进行调整) .在公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行 价, 或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有口子酒业股票的上述锁 定期自动延长

6 个月.上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止. . 招股说明书 招股说明书摘要

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二、其他承诺事项 根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等文件要求, 发行人在招股说明书中披露了发行人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、 其他主要股东、董事、监事、高级管理人员、相关中介机构等相关各方所作出的 有关承诺,包括:关于稳定股价的承诺、股东关于持股意向及减持意向的承诺、 关于承诺履行的约束措施、关于招股说明书真实性的承诺等, 请投资者在作出投 资决策前认真阅读招股说明书.

三、本次发行后公司股利分配政策 根据公司章程(草案)的规定,公司发行上市后的股利分配政策主要如下:

(一)股利分配的原则 公司实施连续、 稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报,并兼顾公司的可持续发展.

(二)股利分配基本条款 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润.现金方式优先于股票方式.公司具备现金分红条件的,应当采用现 金分红进行利润分配.采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每 股净资产的摊薄等真实合理因素. 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件时,每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%,且不低于本次利 润分配的 40%;

如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 且不低于本次利润分配的 20%. 公司实施现金分红时须同时满足下列条件: (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润) 为正值、 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司累计可供分配利润为正值. 招股说明书 招股说明书摘要

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(三)股利分配的程序 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情 况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批 准. 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议. 董事会、 独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的 投票权. 独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露.董事会在决策和 形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事 意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存. 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表 明确意见. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等) ,充 分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题.分红预案应由 出席股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过. 公司年度盈利,管理层、董事会未提出拟定现金分红预案的,管理层需就此 向董事会提交详细的情况说明, 包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司 的用途和预计收益情况, 并由独立董事发表独立意见并在审议通过年度报告的董 事会公告中详细公开披露;