PDF《西安旅游（集团）股份有限公司》

1、本次相关股东会议的股权登记日:2005 年12 月30 日

2、本次相关股东会议现场会议召开日:2006 年1月10 日

3、本次相关股东会议网络投票时间:

2006 年1月6日、2006 年1月9日至

2006 年1月10 日

(四)本次改革相关股票停牌、复牌安排

1、 本公司于

2005 年11 月28 日刊登董事会关于进行股权分置改革的提示性 公告,股票自

2005 年11 月28 日开始停牌.本公司于

2005 年12 月8日(T 日) 刊登召开相关股东会议的通知等相关公告,最晚于

2005 年12 月19 日(T+10 自 然日)复牌,此段时间为股东沟通时期.

2、本公司将在

2005 年12 月16 日(T+9 自然日)之前公告非流通股股东与 流通股股东沟通、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后次一交易日复 牌.

3、如果本公司未能在

2005 年12 月16 日(T+9 自然日)之前公告协商确定 的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于 公告后次一交易日复牌.

4、本公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 西安旅游股权分置改革申报文件 股权分置改革说明书摘要

3 定程序结束之日公司股票停牌.

(五)查询和沟通渠道 联系人:刘建利 热线

电话:029-82065555 传真:029-82065500 公司电子信箱:[email protected] 公司网站:http://www.xatourism.com 深圳证券交易所网站:www.szse.cn

一、股权分置改革方案 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证 监会等五部委联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监 会 《上市公司股权分置改革管理办法》 和 《上市公司股权分置改革业务操作指引》 等相关文件精神, 合并持有公司三分之二以上非流通股股份的股东书面委托公司 董事会召集A股市场相关股东会议,审议股权分置改革方案,拟向流通股股东支 付一定数量的股份以使非流通股股份获得流通权. 本着股东平等协商、 诚信互谅、 自主决策股权分置问题解决方案的原则, 本公司董事会收到非流通股股东的书面 委托后,在广泛征求流通股股东意见的基础上形成了本次股权分置改革方案.

(一)改革方案概述

1、对价安排的形式和数量 目前市场上存在多种解决股权分置的方案设计,公司在综合比较的基础上, 出于均衡全体股东利益尤其是保护流通股股东利益的考虑, 经与非流通股股东沟 通,决定采用非流通股股东向流通股股东按比例送股的方式,从而使非流通股获 得流通权. 即流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份,非流通股股东本次执行对 价安排的股份数量共计为16,972,801股股份.

2、对价安排的执行方式 方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股 份,股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份 即获得上市流通权. 西安旅游股权分置改革申报文件 股权分置改革说明书摘要

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3、对价安排执行情况表 执行对价前 本次执行数量 执行对价后 序号执行对价安排的 股东名称 持股数量 (股) 占总股 本比例 自身应履行 对价(股) 代垫对价 (股) 合计(股) 对价安排现 金金额 (元) 持股数量 (股) 占总股 本比例

1 西安旅游集团有限责任 公司 63,557,900 37.92% 9,416,684 576,015 9,992,699