PDF《西安博通资讯股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料》

博通股份

2014 年年度股东大会会议资料

1 西安博通资讯股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司(简称 博通股份 、 公司 )已于

2015 年4月17 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)披露了《博通股份 关于召开

2014 年年度股东大会的通知》,公司将于

2015 年5月20 日召开

2014 年年 度股东大会. 现披露博通股份

2014 年年度股东大会会议资料如下. 会议资料目录 序号 文件内容 页码

1 2014 年年度股东大会事项

2 2 会议须知

3 3 表决注意事项

4 4 议案

1、审议《博通股份董事会

2014 年度工作报告》

5 5 议案

2、审议《博通股份监事会

2014 年度工作报告》

19 6 议案

3、审议《博通股份

2014 年年度报告》和《博通股份

2014 年年 度报告摘要》

20 7 议案

4、审议《博通股份独立董事

2014 年度述职报告》

21 8 议案

5、审议《博通股份

2014 年度财务决算报告》

27 9 议案

6、审议《博通股份

2014 年度利润分配方案》

29 10 议案

7、审议《博通股份关于续聘

2015 年度审计机构的议案》

30 11 议案

8、审议《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》

31 12 议案

9、审议《关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》

32 博通股份

2014 年年度股东大会会议资料

2 第一部分: 西安博通资讯股份有限公司

2014 年年度股东大会事项 会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开 会议投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召开日期和时间: 其中: 现场会议召开的日期和时间:2015 年5月20 日下午

14 点 网络投票日期:2015 年5月20 日.网络投票时间:采用上海证券交易所网络投 票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年5月20 日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年5月20 日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点: 西安市碑林区火炬路

53 号东新世纪广场动漫产业聚集区

4 楼第一 会议室 股权登记日:2015 年5月15 日 会议登记时间:2015 年5月18 日,上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00. 主持人:王萍董事长 见证律师所:北京金诚同达律师事务所西安分所 会议安排:

一、参会人员签到.

二、主持人宣布会议开始.

三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数.

四、推选计票人、监票人.

五、主持人宣读会议议案名称,本次会议有

9 项议案:

1、《博通股份董事会

2014 年度工作报告》;

2、《博通股份监事会

2014 年度工作报告》;

3、《博通股份

2014 年年度报告》和《博通股份

2014 年年度报告摘要》;

4、《博通股份独立董事

2014 年度述职报告》;

5、《博通股份

2014 年度财务决算报告》;

6、《博通股份

2014 年度利润分配方案》;

7、《博通股份关于续聘

2015 年度审计机构的议案》;

8、《博通股份关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》;

9、《博通股份关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》.