PDF《西安博通资讯股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料》

七、对于现场方式,股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益.

八、对于现场方式,要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持 人许可后进行发言,股东发言应围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,股东提问 和发言不得超出本次会议议案范围,股东违反上述规定,大会主持人有权加以制止或 拒绝.股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行 表决时,大会不再安排股东发言.

九、对于现场方式,在进入表决程序前退场的股东,如有明确表决结果委托的按 照委托代理的规定办理,否则视为放弃表决权.在会议进入表决程序后进场的股东之 投票为无效.在表决程序结束后提交的表决票为无效.

十、会议投票表决方式和结果

1、现场会议采取现场书面记名投票方式进行表决,网络投票的股东通过上海证券 交易所交易系统行使表决权.

2、计票人和监票人对现场表决票进行清点,宣布现场表决情况.

3、网络投票结束后,统计现场投票和网络投票的表决合并结果.

4、计票人和监票人对现场投票和网络投票汇总情况进行清点,宣布合并后最终的 表决结果. 十

一、在正式公布表决结果前,公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情 况均负有保密义务. 十

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的公司股东及股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及工作人员以外,公司有权依法拒 绝其他人员入场.对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有 权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处. 第三部分: 表决注意事项 本次股东大会议案共有

9 项,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,9 项议案 均为需要股东大会以普通决议所审议的议案, 均应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持有效表决权的 1/2 以上表决同意的为审议通过. 博通股份

2014 年年度股东大会会议资料

5 第四部分: 议案

1、审议《博通股份董事会

2014 年度工作报告》

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 综述:

1、报告期内,公司主营业务范围为计算机信息和高等教育.

2013 年7月公司转让了所持西安经发基础设施建设工程有限公司 76%股权, 故本报告期内主营 业务比上年同期减少了市政基础设施.

2、2014 年公司通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种手段,努力提 升市场竞争能力,公司在

2014 年第一季度亏损的基础上实现了盈利,但盈利能力与上年同期相比 有所下降,主要原因是公司

2014 年启动筹划重大资产重组事项,之后又因重组拟置入资产不符合 相关规定而终止了筹划重组,该事项对于公司主营业务发展带来不利影响,影响了公司盈利能力, 业绩较

2013 年有较大幅度下降.

3、经审计,信永中和出具了标准无保留意见的

2014 年度审计报告,报告期内,公司合并实现 营业收入 207,771,529.51 元, 同比减少 20.23%;

实现营业利润 1,157,285.88 元, 同比减少 93.08%;

实现归属于母公司的净利润 6,001,157.25 元,同比减少 43.05%;