PDF《西安博通资讯股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料》

六、向股东逐项汇报议案,股东发言、审议.

七、股东现场书面投票.

八、统计现场表决票,计票人宣读现场表决情况. 博通股份

2014 年年度股东大会会议资料

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九、现场会议暂时休会,等待网络投票和合并结果.

十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果. 十

一、复会,计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果. 十

二、主持人宣读股东大会决议. 十

三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录. 十

四、律师宣读法律见证意见. 十

五、主持人宣布会议结束. 第二部分: 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会 顺利进行,西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股 东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]20 号)和上海证券交易所《上市公 司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》的相关要求,特制定本会议须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责.

二、会议召开方式 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开.现场会议时间半天,会议费用 自理

三、会议投票方式

1、本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式.

2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行 投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全 部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

4、同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式.同一表决权通过现场、 上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和 议事效率为原则,自觉履行法定义务.

五、对于现场方式,股东可以亲自出席本次会议行使表决权,也可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东,该委托代理人在股 东的授权范围内行使表决权.现场会议时间半天,会议费用自理.

六、对于现场方式,股东或股东代理人到达会议现场后,应当在会议签到表上签 到,在签到时应出示以下证件和文件: 博通股份

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1、自然人股东应当出示股票账户卡原件、有效身份证件原件、及相关复印件,并 将复印件留存公司备查.

2、法人股东应当出示股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效 身份证件原件、及相关复印件,并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查.

3、 被委托代理人应当出示股东授权委托书原件、 被委托代理人有效身份证件原件、 以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东 大会,并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查.