PDF《北京首创股份有限公司 对外投资暨关联交易公告》

1 证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2015-137 北京首创股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 过去

12 个月公司与北京首都创业集团有限公司及其下属公司进行交易

6 次,公司的交易金额约为

45 亿元人民币;

? 本次交易无需提交公司股东大会审议通过.

一、关联交易概述 北京首创股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会

2015 年度第十六 次临时会议审议通过了 《关于公司参与发起设立首创环保产业投资基金的议案》 , 同意公司出资 14,662.50 万元人民币参与发起设立首创环保产业投资基金 (以下 简称 基金 ) ,基金一期目标规模为 30,000 万元人民币,公司持有其 48.875% 份额.本次交易无需提交公司股东大会审议. 鉴于本次交易除公司外的其他认购方中, 首正德盛资本管理有限公司和首正 泽富(北京)投资咨询有限公司为公司控股股东北京首都创业集团有限公司(以 下简称 首创集团 )的下属控股公司,同时首创集团持有公司 54.32%股权, 因此本次交易构成关联交易.董事王灏、苏朝晖、吴礼顺因在首创集团任职,为 本次交易的关联董事,已在董事会审议过程中回避表决,其他非关联董事一致审 议通过本次交易;

本议案已通过审计委员会审议,审计委员会委员一致审议通过 本次交易. 本次交易的实施及相关协议的签署未构成公司重大资产重组事项.

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二、关联方、交易方介绍及关联关系

(一)首正德盛资本管理有限公司:为公司控股股东首创集团之下属控股子 公司首创证券有限责任公司之全资子公司;

法定代表人:何峰;

地址:北京市海 淀区海淀北二街

8 号6层710-321 室;

注册资本:20,000 万元人民币;

拟出资 7,331.25 万元人民币,持有基金目标规模的 24.4375%份额.

(二)深圳前海首创环境投资有限公司:为公司下属控股公司首创环境控股 有限公司的全资子公司;

法定代表人:曹国宪;

地址:深圳市前海深港合作区前 湾一路

63 号前海企业公馆

17 栋;

注册资本:70,000 万港币;

拟出资 7,331.25 万元人民币,持有基金目标规模的 24.4375%份额.

(三)首创产业投资基金管理有限公司(拟成立):为基金的普通合伙人;

注册资本拟为 2,000 万元人民币;

注册地为北京;

拟出资

300 万元人民币,持有 基金目标规模的 1%份额;

设立情况详见公司临 2015-136 号公告.

(四)基金管理团队公司(拟成立):股东拟为基金投资决策委员会委员及 基金管理公司高级管理人员;

拟出资

300 万元人民币,持有基金目标规模的 1% 份额.

(五)首正泽富(北京)投资咨询有限公司:为公司控股股东首创集团之下 属控股子公司首创证券有限责任公司之全资子公司;

法定代表人:孙丽;

地址: 北京市海淀区成府路蓝旗营

1 号楼东二层;

注册资本:500 万元人民币;

拟出资

75 万元人民币,持有基金目标规模的 0.25%份额. 以上公司除本次交易外,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的其他关系.经过对以上公司的调查了解,公司董事会认为其日常经 营活动正常,财务状况良好,具有按照协议履约的能力. 鉴于首创集团持有公司 54.32%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定,首正德盛资本管理有限公司、首正泽富(北京)投资咨询有限公司 为公司关联方,本次交易构成关联交易.