PDF《(1)建议推选及 委任董事及监事》

6 V 临时股东大会 临时股东大会将於二零一六年九月六日星期二上午九时正假座中国北京市广宁 伯街2号金泽大厦17层举行,以考虑及酌情通过普通决议案以批准推选及委任董事及 监事及建议采纳截至二零一六年六月三十日前次募集资金情况报告及关於本公司房 地房业务自查报告.大会通告载於本通函第9至10页. 章程规定,有意出席本公司任何股东大会之股东须於大会日期前七日 ( 「回覆日 期」 ) 向本公司送交书面回覆.倘若本公司接获股东表明有意出席临时股东大会之书 面回覆占附有投票权之股份总数的不足一半,则本公司须於回覆日期后五日内以公 告方式,通知股东有关临时股东大会上提呈考虑之事宜及有关大会之举行日期与地点. 有关股东大会可於相关公告刊登后举行. 随函附奉召开临时股东大会的代表委任表格.不论 阁下是否拟亲自出席临时 股东大会,务请尽快将代表委任表格填妥,并於大会指定举行时间24小时前交回本公 司在中国 (就内资股及非H外资股的持有人而言) 或香港的营业地点 (就H股的持有人 而言) . 鉴於临时股东大会通告所召开临时股东大会的上述规定,无论 阁下是否有意 出席临时股东大会,务请 阁下填妥及交回随附的代表委任表格及回条.填妥及交回 代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席临时股东大会 (或其任何续会) ,并於会 上投票,惟於该情况下,相关代表委任表格将被视为已予撤回论. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,於股东大会上任何股东必须以股数投票方式表决. 因此,於临时股东大会上提呈的所有决议案将以股数投票方式表决.概无股东须於 临时股东大会上就提呈之决议案放弃投票. VI. 推荐建议 董事会相信,建议推选及委任董事及监事及建议采纳截至二零一六年六月三十 日前次募集资金情况报告及关於本公司房地产业务自查报告符合本公司及股东的整 体利益.董事会建议股东於临时股东大会上就将提呈的决议案投赞成票. 此致 列位股东 台照 承董事会命 董事长 李松平 谨启 二零一六年八月二十二日

7 非执行董事 孙少林先生,58岁.孙先生为工程师.孙先生自2004年11月加入首创集团,历任 战略规划部副总经理兼产业结构调整办公室副主任、战略规划部总经理、战略管理 部总经理,并自2014年8月起担任首创集团战略管理总监、战略管理部总经理职务. 加盟首创集团之前,孙先生於1982年1月至1985年9月担任陕西师大学电化教育系教 师.1988年10月至1996年10月,历任航空航天工业部政策法规司主任科员,航天工业 总公司新闻办公室主任科员、副处长.1996年10月至2003年8月,历任国务院特区办 公室综合司副处长,国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长.2003年 8月至2004年11月担任国家发展改革委员会体改司处长.孙先生於1982年1月毕业於大........