PDF《西安交大博通资讯股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情...》

2、加强独立董事工作建设,制定独立董事工作规则,明确独立董事的职责 和权利并有效执行. 整改时间:要求

2007 年10 月31 日之前完成. 整改完成情况:整改已完成.经公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 公司制定了《独立董事工作制度》 ,明确了独立董事的工作规则和职责权利,充 分发挥独立董事对公司重大事项决案及投资方面的专业作用, 从专业的角度对审 议和决策各重大事项时提出独立意见,充分发挥其决策、监督和专业咨询职能. 该事项公司

2007 年9月27 日已公告披露.

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3、在董事会内部建立战略等专门委员会,各专门委员会由董事长、独立董 事和其他董事组成,制定各专门委员会的工作规则,完善董事会的工作职能. 整改时间:要求

2007 年10 月31 日之前完成. 整改完成情况: 整改已完成. 按照证监会的有关法规和公司治理的实际需要, 经第三届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会设立了战略、提名、薪酬与 考核、审计等四个专门委员会,各专门委员会由董事长、独立董事和其他董事分 别组成,并制定了各专门委员会工作规则,以充分发挥专业人士和独立董事的作 用,有效提高决策的科学性和可行性,促进公司长远发展.该事项公司

2007 年9月27 日已公告披露.

4、加强投资者关系管理,在保证对股东信息公平的前提下,以多种方式加 强与投资者的广泛联系和沟通. 整改时间:要求

2007 年10 月31 日之前完成. 整改完成情况:整改已完成.随着大市场的结构、制度、理念等发生重大的 变革,公司开展的投资者关系管理工作需要进一步健全完善,为此经第三届董事 会第十二次会议审议通过,公司制定了《投资者关系管理制度》,从制度上进一 步强化了现有投资者关系互动沟通平台建设,在保证股东信息公平的前提下,创 造条件、以多种方式加强与投资者广泛的联系和沟通,不断增强公司经营管理的 透明度,树立良好的市场形象.该事项公司

2007 年9月27 日已公告披露.

(二)持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划说明: 持续改进性问题:信息披露工作存在一定的疏漏,信息披露管理制度建设有 待进一步加强,主动信息披露的意识需要不断提升. 整改措施:强化责任追究制度,健全各项内控制度,特别是信息披露有关制 度, 提高信息披露质量, 杜绝信息披露不及时、 不准确等问题, 增强公司透明度. 持续改进完成情况:针对公司自查中发现的有关信息披露方面的问题,公司 修订了《交大博通信息披露事务管理制度》,进一步明确了信息披露的事项和标 准,加强了信息披露责任人和董事、监事、高级管理人员以及相关责任人对信息 披露相关制度的培训和学习,进一步加强与监管部门的沟通联络,强化了信息披 露的责任追究制度,努力提高信息披露质量,避免出现公告打补丁现象,杜绝信 息披露不及时、不准确等问题,保证信息披露的真实性、及时性、准确性、完整 性和公平性,不断增强公司透明度.该事项公司

2007 年9月27 日已公告披露.

3 公司在今后工作中将严格执行相关信息披露制度和要求, 以实现信息披露工作的 真实、准确、完整、及时和公平. 公司以本次上市公司治理专项活动为契机, 认真学习、 对照国家法律、 法规、 及相关规范性文件的要求, 认真贯彻和落实了公司本次治理专项活动中提出的各 项整改计划,制定完善了相关信息披露制度、内控制度、约束机制和责任追究机 制,建立了相关组织机构,并认真落实执行,对公司的法人治理、规范运作和健 康发展都起到了很好的促进作用.在今后的工作中,公司仍将不断规范重大投资 决策、关联交易决策和其他内部工作程序,不断完善股东大会、董事会、监事会 和经营班子的规范运作,强化公司董事、监事和高级管理人员的自律规范意识, 促使其忠诚、勤勉、尽责地履行职责,加强做好信息披露工作,确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平,不断提高公司治理水平和透明度,促使公司持 续健康发展. 西安交大博通资讯股份有限公司