PDF《西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议...》

证券代码:600455 股票简称:交大博通 公告编号:2010―05 西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 暨召开

2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第二十 九次会议通知于

2010 年4月12 日以电子邮件的方式发出.2010 年4月22 日上 午,在公司会议室召开了公司第三届董事会第二十九次会议,会议由韩晓更董事 主持.会议应到董事

10 名,实到董事

9 名,康军董事长因公务未亲自出席本次 会议, 书面委托韩晓更董事以董事长身份主持本次会议并对各项议案进行表决和 签署相关文件,本次董事会有效表决票为

10 票,公司监事和高管人员列席会议, 会议程序符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定.经董事审议表 决通过,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《交大博通总经理

2009 年度工作报告》 . 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《交大博通董事会

2009 年度工作报告》 ,该报告还需提交公司

2009 年度股东大会审议批准. 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、 审议通过 《交大博通

2009 年度报告》 和 《交大博通

2009 年度报告摘要》 , 该报告还需提交公司

2009 年度股东大会审议批准. 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过《交大博通

2009 年度利润分配方案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定,因2009 年度净利润为亏损 7778.04 万元,累计未分配利润为-12510.87 万元,公司决定不实施利润分配,也不以公 积金转增股本,该方案还需提交公司

2009 年度股东大会审议批准. -

1 - 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过《交大博通重大会计差错更正的议案》 董事会认为,公司对重大会计差错进行更正,补提长期股权投资减值准备, 对2009 年度资产负债表期初余额进行调整,符合《企业会计准则》和《企业会 计制度》等的相关规定,客观地反映了公司的财务状况和经营成果.该重大会计 差错更正事项不属于年报信息披露重大差错责任,无需追究责任. 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过《交大博通续聘会计师事务所的议案》 公司

2009 年度财务报告的审计机构为西安希格玛有限责任会计师事务所. 根据陕西省工商管理局、 陕西省注册会计师协会关于统一规范会计师事务所名称 的规定, 经西安希格玛有限责任会计师事务所股东会决议将 西安希格玛有限责 任会计师事务所 更名为 希格玛会计师事务所有限公司 , 此项变更经国家工 商行政管理总局

2009 年5月31 日核准,并于

2009 年7月2日领到西安市工商 行政管理局发的企业法人营业执照. 董事会同意继续聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司

2010 年度财务报 告的审计机构,该议案还需提交公司

2009 年度股东大会审议批准. 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议通过《交大博通第三届董事会延期换届的议案》 公司第三届董事会于