PDF《西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议...》

2006 年8月3日选举产生,每届任期为三年,2009 年8月3日任期已满.鉴于本公司重大资产重组事项已于

2009 年12 月28 日经中 国证监会并购重组委有条件审核通过,且目前中国证监会尚未正式批准,经征求 相关股东意见, 为了在重组期间公司的平稳过渡和董事会换届的严肃性, 经审议, 董事会同意公司第三届董事会延期换届,根据《公司法》和《公司章程》规定, 董事任期届满未及时改选,在选举出公司第四届董事会之前,现任董事继续依照 法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务. 董事会同意在公司选出第四届董事会、并董事会聘任新一届经营班子之前, 公司现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员继续依照法 律、行政法规和公司章程的规定履行各自职责. -

2 - 第三届董事会全体董事承诺:在本公司股东大会选举产生第四届董事会之 前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维 护公司利益,确保公司正常经营. 公司董事会延期换届不会影响公司日常经营和资产重组等工作的正常运行. 该议案还需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意

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8、根据中国证监会公告〔2009〕34 号《关于做好上市公司

2009 年年度报 告及相关工作的公告》相关规定,要求上市公司应完善信息披露管理制度,建立 年报信息披露重大差错责任追究机制, 以及建立健全内幕信息知情人管理制度和 外部信息使用人管理制度,并严格执行,为此公司拟对《交大博通信息披露事务 管理制度》做相应修订,新增加了《年报信息披露重大差错责任追究》 、 《内幕信 息知情人管理》和《外部信息使用人管理》等三章内容. 经审议,董事会同意通过修订后的《交大博通信息披露事务管理制度》 . 表决结果:同意

10 票,反对

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9、根据中国证监会公告〔2009〕34 号《关于做好上市公司

2009 年年度报 告及相关工作的公告》及中国证监会陕西监管局《关于做好上市公司

2009 年年 报编制工作的通知》相关规定,要求上市公司制定高管人员及其亲属窗口期买卖 股票警示提醒及自查制度,并严格执行,为此公司拟制了《交大博通关于董事、 监事和高级管理人员及其亲属持有和买卖本公司股份的管理制度》 . 经审议,董事会同意通过《交大博通关于董事、监事和高级管理人员及其亲 属持有和买卖本公司股份的管理制度》 . 表决结果:同意

10 票,反对

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10、审议通过《交大博通

2010 年第一季度报告全文》和《交大博通

2010 年第一季度报告正文》 . 表决结果:同意

10 票,反对

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11、审议通过《关于召开交大博通

2009 年度股东大会的议案》,公司将于

2010 年5月19 日召开

2009 年度股东大会,该次股东大会将审议: (1) 《交大博通董事会

2009 年度工作报告》 ;

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3 - (2) 《交大博通

2009 年度报告》和《交大博通

2009 年度报告摘要》 ;

(3) 《交大博通

2009 年度利润分配方案》 ;

(4) 《交大博通续聘会计师事务所的议案》 ;

(5) 《交大博通第三届董事会延期换届的议案》 ;

(6) 《交大博通第三届监事会延期换届的议案》 . 表决结果:同意