PDF《西安交大博通资讯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议...》

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12、交大博通

2009 年度股东大会会议通知 重要内容提示: 会议召开时间:2010 年5月19 日上午 9:30 会议召开地点:西安市经济技术开发区凤城十二路

1 号凯瑞大厦 A 座十 八层公司会议室 股权登记日:2010 年5月14 日 会议召开方式:以现场会议方式召开 会议提案: ①《交大博通董事会

2009 年度工作报告》 ;

②《交大博通

2009 年度报告》和《交大博通

2009 年度报告摘要》 ;

③《交大博通

2009 年度利润分配方案》 ;

④《交大博通续聘会计师事务所的议案》 ;

⑤《交大博通第三届董事会延期换届的议案》 ;

⑥《交大博通第三届监事会延期换届的议案》 . 按照《中华人民共和国公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》 、 《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资 讯股份有限公司股东大会议事规则》 的规定, 公司定于

2010 年5月19 日上午 9:

30 在西安交大博通资讯股份有限公司会议室现场召开公司

2009 年度股东大会, 会议召开地点为西安市经济技术开发区凤城十二路

1 号凯瑞大厦 A 座十八层公 司会议室. (1)提交本次年度股东大会审议的议案有: ①《交大博通董事会

2009 年度工作报告》 ;

-

4 - ②《交大博通

2009 年度报告》和《交大博通

2009 年度报告摘要》 ;

③《交大博通

2009 年度利润分配方案》 ;

④《交大博通续聘会计师事务所的议案》 ;

⑤《交大博通第三届董事会延期换届的议案》 ;

⑥《交大博通第三届监事会延期换届的议案》 . 上述议案公司已于

2010 年4月22 日第三届董事会第二十九次会议审议通 过,并于

2010 年4月24 日在《上海证券报》 、 《中国证券报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露. (2)出席会议的对象及资格 ① 股权登记日为

2010 年5月14 日. ② 截止

2010 年5月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东;

股东可以亲自出席本次会议并行使表决 权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权. ③ 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师. (3)会议登记办法 ① 符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授 权委托书和出席人有效身份证件 (包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明)登记;

符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件 (委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记.股东也 可以用传真或信函方式进行登记. ② 登记地点:西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦 A 座十八层公 司证券投资部. ③ 会议登记时间:

2010 年5月17 日, 上午 8:30-12:00, 下午 13:00-17:00. (4)会议出席 股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会.被委托人还应当提交 股东授权委托书和被委托人有效身份证件. (5)其它事项 ① 会议为期半天,费用自理. ② 会议地址:西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦 A 座十八层公 司会议室 -

5 - 联系人:蔡启龙、张蕙、沈雅月 联系

电话:029-

86135059、029-86135051-330 联系传真:029-86135059 邮政编码:710018 附件:股东授权委托书 特此公告. 西安交大博通资讯股份有限公司董事会