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章程(2019 年5月修订版) 四川美丰化工股份有限公司董事会办公室 四川美丰化工股份有限公司章程 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.7

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.11

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 党委.20

第六章 董事会.21

第一节 董事.21

第二节 董事会.24

第七章 总裁及其他高级管理人员.31

第八章 监事会.33

第一节 监事.33

第二节 监事会.33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.35

第一节 财务会计制度.35

第二节 内部审计.37

第三节 会计师事务所的聘任.37

第十章 通知和公告.37

第一节 通知.37

第二节 公告.38 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

38

第一节 合并、分立、增资和减资.38

第二节 解散和清算.39 第十二章 修改章程.41 第十三章 附则.42

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司经四川省经济体制改革委员会川体改(1993)200 号文件批准,以定 向募集方式设立;

在四川省射洪县工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 《公司法》实施后,公司按照有关规定对照《公司法》进行了规范,并 依法履行了重新登记手续.统一社会信用代码:915109002063594815 第三条 公司于

1997 年5月15 日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股

2300 万股.于1997 年6月17 日在深圳证券 交易所上市. 第四条 公司注册名称 中文全称:四川美丰化工股份有限公司 英文全称:SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 第五条 公司住所:四川省射洪县太和镇新阳街

87 号 邮政编码 629200. 第六条 公司注册资本为人民币 591,484,352 元,实收资本为人民币 591,484,352 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司 承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 根据《公司法》和《中国共产党章程》(以下简称《党章》) 规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工 作人员,保障党组织的工作经费.党委在公司中发挥政治核心作用,把方向、 管大局、保落实.

2 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程, 股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁、副总裁和其他高 级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁、 副总裁和其他高级管理人员. 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监 (财务负责人)、总工程师、董事会秘书以及其他由公司董事会聘任并确认 的管理人员.