PDF《Disclosure》

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案: 审议通过《 关于提名监事候选人的议案》 监事会同意提名张萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举, 其任期与本 届监事会任期相同. 张萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合担任公司 非职工代表监事的条件. 张萍女士持有公司股份 1,085,844 股,占公司总股本的 0.33%( 全部为未解禁限售股,锁定期限为自公 司上市之日起的

12 个月) . 张萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系. 监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一. 投票表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 附:张萍女士履历

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告! 成都市路桥工程股份有限公司监事会 二一二年五月十四日 张萍女士履历: 张萍女士,中国国籍,生于

1975 年1月,本科学历,高级经济师,现任本公司人力资源部部长. 履历如 下:1994 年7月至

1999 年5月在四川金顶集团财务处任会计;

1999 年6月至

2003 年7月在眉山市城市 行政执法局路灯管理处政工股任副股长( 主持工作) ;

2003 年8月至

2006 年2月在成都市路桥工程股份有 限公司人力资源部从事人力资源管理工作;

2006 年3月至

2008 年1月在四川省道诚力实业投资有限责任 公司行政部任副部长;

2008 年2月至今在成都市路桥工程股份有限公司人力资源部先后任副部长( 主持工 作) 、部长. 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-040 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开

2012 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 成都市路桥工程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议决定于

2012 年5月30 日( 星期三) 在公司会议室召开

2012 年第一次临时股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司

2012 年第一次临时股东大会.

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会. 本次股东大会 会议召开符合 《 中华人民共和国公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《 公司章程》 等的规定.

4、会议召开的日期、时间:2012 年5月30 日( 星期三) 上午 09:30.

5、会议召开方式:现场表决方式 .

6、出席对象: ( 1) 截止

2012 年5月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东. ( 2) 公司董事、监事和高级管理人员. ( 3) 公司聘请的律师、保荐机构代表.

7、会议地点:成都市武侯区武科东四路

11 号公司二楼会议室

二、本次股东审议事项

1、审议《 关于签订天府新区 三纵一横 重大基础设施建设项目-元华路南延线( C 标段) 融资建设合同 的议案》