PDF《Disclosure》

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-038 成都市路桥工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议于

2012 年5月14 日上 午9时15 分在成都市武科东四路

11 号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开. 会议通 知于

2012 年5月8日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董 事9名. 独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议. 监事会主席廖开明先生列席会 议. 会议由董事长郑渝力先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《 公司法》 及公司章程等相关法律法规 的规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案: ( 一) 审议通过《 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》 《 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》 登载于

2012 年5月15 日的巨潮资讯 网( http://www.cninfo.com.cn/) 上. 投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对. ( 二) 审议通过《 关于签订天府新区 三纵一横 重大基础设施建设项目-元华路南延线( C 标段) 融资建 设合同的议案》 公司已于

2012 年4月12 日在 《 中国证券报》《 上海证券报》《 证券时报》《 证券日报》 及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn/) 上披露了《 关于签订天府新区 三纵一横 重大基础设施建设项目-元华路南延线 ( C 标段) 融资建设框架协议的公告》 ( 公告编号:2012-025) . 此议案尚需提交股东大会审议. 投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对. ( 三) 审议通过《 关于召开

2012 年第一次临时股东大会的议案》 同意在

2012 年5月30 日召开

2012 年第一次临时股东大会,股权登记日为

2012 年5月25 日. 《 关于召开

2012 年第一次临时股东大会的公告》 登载于

2012 年5月15 出版的《 中国证券报》 、《 证券 时报》 、《 上海证券报》 和《 证券日报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/) . 投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告! 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二一二年五月十四日 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-039 成都市路桥工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十一次会议于

2012 年5月14 日上 午11 时在成都市武科东四路

11 号公司会议室召开. 会议通知于

2012 年5月8日以邮件、电话方式发出, 本次会议应参加监事

3 名,实际参加监事

3 名,会议由监事会主席廖开明先生主持,董事会秘书胡晓晗先 生列席会议. 本次会议的召集、召开程序符合《 公司法》 及公司章程的规定.