PDF《四川和邦生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2019-44 四川和邦生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月31 日

(二) 股东大会召开的地点: 四川省成都市青羊区广富路

8 号C6 幢3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,214,415,418

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 47.7216

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 由公司董事会召 集,公司董事长曾小平先生主持.本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》 等的有关规定, 会议合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人, 出席 8人,贺正刚先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书出席、其他高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,190,018 99.9946 179,700 0.0042 45,700 0.0012

2、 议案名称:公司董事会

2018 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,170,018 99.9941 179,700 0.0042 65,700 0.0017

3、 议案名称:公司监事会

2018 年度工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,170,018 99.9941 179,700 0.0042 65,700 0.0017

4、 议案名称:关于公司

2018 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,190,018 99.9946 179,700 0.0042 45,700 0.0012

5、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,190,018 99.9946 179,700 0.0042 45,700 0.0012

6、 议案名称:关于公司

2019 年度筹融资计划的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,190,018 99.9946 179,700 0.0042 45,700 0.0012

7、 议案名称:关于

2019 年公司对外担保授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股4,202,846,415 99.7254 11,523,303 0.2734 45,700 0.0012

8、 议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股4,214,190,018 99.9946 179,700 0.0042 45,700 0.0012