PDF《四川和邦生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

9、 议案名称:四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及 其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股3,801,708,018 99.9980 29,700 0.0007 45,700 0.0013

10、 议案名称:四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细 则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股3,801,708,018 99.9980 29,700 0.0007 45,700 0.0013

11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划 相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股3,801,708,018 99.9980 29,700 0.0007 45,700 0.0013

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

4 《关于公司

2018 年度利润分配的 预案》 1,277,383,4

15 99.9823 179,700 0.0140 45,700 0.0037

5 《关于公司续聘 会计师事务所的 预案》 1,277,383,4

15 99.9823 179,700 0.0140 45,700 0.0037

7 《关于

2019 年公 司对外担保授权 的议案》 1,266,039,8

12 99.0944 11,523,303 0.9019 45,700 0.0037

9 《四川和邦生物 科技股份有限公 司第二期员工持 股计划(草案)及 其摘要的议案》 864,901,415 99.9912 29,700 0.0034 45,700 0.0054

10 《四川和邦生物 科技股份有限公 司第二期员工持 股计划管理细则 的议案》 864,901,415 99.9912 29,700 0.0034 45,700 0.0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案

8 为特别决议议案,获得有效表决权股份数的 2/3 以上通过.

2、 议案

9、

10、11 为涉及关联股东回避表决的议案,贺正刚、杨红武、王军、 莫融回避表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:刘雪晴 张莹

2、 律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司 章程的规定, 本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和 表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 四川和邦生物科技股份有限公司

2019 年6月1日