PDF《上海新阳半导体材料股份有限公司》

1 证券代码:

300236 证券简称: 上海新阳 公告编号: 2018-035 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于预计2018年度公司与上海新N半导体科技有限公司日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

截止本公告日,公司持有上海新N半导体科技有限公司(以下简称 上海新 N )27.56%的股权.上海新N为公司的参股子公司.公司董事长、法定代表人 王福祥先生担任上海新N董事,公司董事方书农先生在上海新N担任监事.故公 司与其发生的交易为关联交易.因业务发展需要,2018 年公司将与关联方上海 新N发生日常关联交易事项.

一、日常关联交易基本情况

1、预计日常关联交易概述 根据公司与上海新N之间目前的业务往来情况, 并结合公司业务发展的需要, 预计公司

2018 年与关联方上海新N发生日常关联交易不超过人民币 1,500 万元.

2018 年4月19 日,公司第三届董事会第二十一次会议以

5 票同意、0 票反 对、0 票弃权,审议通过了《关于预计

2018 年度公司与上海新N半导体科技有 限公司日常关联交易的议案》 ,关联董事王福祥先生、方书农先生回避表决,与 关联人有直系亲属关系的董事吕海波先生一并回避表决. 该事项已经公司独立董 事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见.

2017 年末公司经审计的净资产为 130,423.42 万元,本次日常关联交易预计 金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上,在公司董事会审批权限范 围内,故无需提交股东大会审议.

2、关联交易类别和金额

2 公司

2018 年度拟与上海新N发生日常关联交易金额不超过 1,500 万元,具 体内容如下:

3、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司与上海新N实际发生的关联交易与预计发生的差异较大的主要是公司 向上海新N销售的设备部分未完成最终验收、尚未确认收入所致.

二、关联人介绍及关联关系 1.基本情况 企业名称:上海新N半导体科技有限公司 公司类型:有限责任公司 公司住所:浦东新区泥城镇新城路

2 号24 幢C1350 室 法定代表人:李炜 注册资本:78000 万人民币 设立时间:2014 年6月4日经营范围:高品质半导体硅片研发、生产和销售,从事货物及技术的进出口 业务. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联人 关联交易类别

2018 年合同签订金 额或预计金额 (万元) 上海新N半导体科技有限公司 向关联人销售相关设备 产品及配套产品 1,500 合计 1,500 关联人 关联交 易类别 实际交易发生额(万元) 预计金额 (万元) 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及 索引 上海新N 半导体科 技有限公 司 向关联 人销售 产品 822.35 2,000 41.12 -58.88

2017 年4月25 日披露, 公告编号:2017-025 合计 822.35 2,000

3 截至目前,上海新N的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例

1 上海硅产业投资有限公司 49,000 62.82%

2 上海新阳半导体材料股份有限公司 21,500 27.56%

3 上海皓芯投资管理有限公司 7,500 9.62% 合计 78,000 100.00% 关联方运营情况:上海新N公司目前处于试生产阶段. 关联方主要财务指标: 单位:元 项目

2018 年3月31 日(未经审计)