PDF《深圳市迪威迅股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

1 股票代码:300167 股票简称:迪威迅 上市地点:深圳证券交易所 深圳市迪威迅股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 交易事项 交易对方 发行股份及支付 现金购买资产 周鸣华、李瑞林、邱翠萍、冼燃、众赢载德、芜湖久安、晋远丰源、 夏云、范广宇、金元三号、久安投资、久安股权、长沙索特、刘建 伟、黄永凯 募集配套资金 不超过

5 名特定投资者 签署日期:2019 年5月2公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让 在上市公司拥有权益的股份. 截至本预案签署日,本次重组标的公司的审计、评估工作尚未完成,本预案 中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和 评估机构的审计、评估,本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实 性和合理性. 标的公司相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以 披露. 本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核 准.审批机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价 值或投资收益做出的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者若对本预案及其摘要存在任何疑 问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

3 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方周鸣华、李瑞林、邱翠萍、冼燃、众赢载德、 芜湖久安、晋远丰源、夏云、范广宇、金元三号、久安投资、久安股权、长沙索 特、刘建伟、黄永凯已出具承诺: 交易对方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 交易对方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始资料或副本资料,副本资料与其原始资料一致;

所有文件的签名、印 章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

保证已履行了法定的披露和报告 义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项. 交易对方保证本次交易的各中介机构在申请文件中引用的由其所出具的文 件及引用文件的相关内容已经其审阅, 确认本次交易的申请文件不致因引用上述 内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 交易对方将及时向上市公司提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真 实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给 上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案 件调查结论明确之前,交易对方将暂停转让其持有的上市公司股份,并于收到立 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董 事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;