PDF《有研半导体材料股份有限公司》

1 有研半导体材料股份有限公司 有研半导体材料股份有限公司 有研半导体材料股份有限公司 有研半导体材料股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料

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2010 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2010 年10 月19 日(星期二)下午 14:00

二、会议地点:公司会议室

三、会议议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式 (3)发行对象 (4)发行数量 (5)认购方式 (6)定价基准日 (7)发行价格 (8)限售期 (9)股票上市地点 (10)募集资金数额及用途 (11)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 (12)决议的有效期

3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析》

4、审议《有研半导体材料股份有限公司前次募集资金使用情况说明》

5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事项的议案》

四、会议程序

1、宣读表决办法

2、指定股东监票人

3、现场投票

4、休会检票

五、宣布表决结果及股东大会决议

六、律师发表见证意见 有研半导体材料股份有限公司董事会

2010 年9月30 日3议案一 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实 施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司向特 定对象非公开发行股票的资格和有关条件,对公司的相关事项进行了逐项检查, 认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件.

有研半导体材料股份有限公司董事会

2010 年9月30 日4议案二 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

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1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 人民币1.00元. 同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

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2、发行方式 本次发行的股票全部采用非公开发行的方式, 公司将在获得中国证券监督管 理委员会核准后六个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行股票. 同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.