PDF《平安证券有限责任公司 关于推荐深圳市前海圆舟网络科技股份...》

4、股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 圆舟有限的设立及历次增资、股权转让均经企业登记主管部门核准或登记, 履行了必要的法律手续,合法、有效.圆舟有限整体变更为股份公司时,向发起 人发行的股份真实、合法、有效,符合《公司法》相关规定.公司股权明晰,股 东持有的公司股份真实、有效,不存在代持、质押等权利受限的情况;

公司股东 之间不存在因股权权属产生的纠纷或潜在纠纷.

5、主办券商推荐并持续督导

2016 年3月31 日,前海圆舟与主办券商平安证券签订了推荐挂牌并持续督 导协议. 综上所述,平安证券认为,前海圆舟符合股份进入全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让的条件.

(二)前海圆舟已进行信息披露 前海圆舟根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)》及《挂 牌审查一般问题内核参考要点(试行)》及相关规范文件的要求,制作了《公开 转让说明书》,挂牌前拟披露信息符合信息披露的要求.

(三)前海圆舟已履行本次挂牌的决策程序

1、前海圆舟于

2016 年2月14 日召开了第一届董事会第五次会议,对本次 股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌事项做出了决议,并提交股东大会审 议.

2、前海圆舟于

2016 年3月1日召开了

2016 年第二次临时股东大会,审议 并通过了关于本次股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌等有关决议.

四、推荐意见 公司主要为各行业企业客户提供内部和外部移动互联化整体解决方案及产 品.公司依靠深度的行业经验和优秀的产品及研发团队,结合客户自身业务模式 特点,为客户提供移动互联化战略咨询和技术方案,并最终形成包括企业移动应 用平台、企业移动应用产品及定制化开发、售后运维服务在内的移动互联化整体 解决方案. 公司为国家高新技术企业,目前已经与国内多家大中型企业建立了长期、稳 定的合作关系,如广联达软件股份有限公司、深圳捷顺科技实业股份有限公司、 深圳市长盈精密技术股份有限公司、北京荣之联科技股份有限公司、海洋王照明 科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、广东奥飞动漫文化股份有限公司、广 东坚朗五金制品有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、东信和平科技股份有限 公司、卓越置业集团有限公司、深圳华大基因科技服务有限公司、立马车业集团 有限公司等国内知名企业及上市公司. 公司希望通过申请在全国中小企业股份转让系统挂牌实现未来的融资需求, 提升公司在行业中的知名度,提高公司治理水平,为未来业务拓展奠定更坚实的 基础. 根据项目小组对前海圆舟的尽职调查情况及内核情况, 我公司认为前海圆舟 符合《业务规则》中所规定的股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌的相关条件, 因此同意推荐前海圆舟的股票进入全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让.

五、关于公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私 募投资基金及其备案情况的核查 公司共

13 名股东,分别为自然人股东王亚周、高源、才益群、陈博、董乃 铭、傅彬;

公司法人股东深圳市长城长富投资管理有限公司、深圳玖石投资有限 公司、重庆文化创意股权投资基金管理有限责任公司;