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1 银座集团股份有限公司 2018年年度股东大会资料 二一九年六月十四日

2 银座集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、 审议《2018 年度董事会工作报告》

二、 审议《2018 年度监事会工作报告》

三、 审议《2018 年度财务决算报告》

四、 审议《2018 年度利润分配预案》

五、 审议《2018 年年度报告》全文及摘要

六、 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

七、 审议《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

八、 审议《关于

2019 年度为子公司提供担保的议案》

九、 审议《关于公司

2019 年度融资额度的议案》

十、 审议《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》 十

一、审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉 的议案》 十

二、审议《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案》 十

三、审议关于修改《公司章程》的议案 十

四、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 十

五、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案 十

六、审阅《2018 年度独立董事述职报告》

3 议案一

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年度,董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及中国证监会、 上海证券交易所有关法律法规的要求履行职责.

一、董事会召开情况

2018 年度,董事会共召开会议

11 次. 1.公司于

2018 年3月26 日以现场方式召开第十一届董事会第十次会议,审议通 过了: (1) 《2017 年度董事会工作报告》 ;

(2) 《2017 年度总经理业务报告》 ;

(3) 《2017 年度独立董事述职报告》 ;

(4) 《2017 年度财务决算报告》 ;

(5) 《2017 年度利润分配预案》 ;

(6) 《关于会计政策变更的议案》 ;

(7) 《2017 年度内部控制评价报告》 ;

(8) 《2017 年度履行社会责任的报告》 ;

(9) 《2017 年年度报告》全文及摘要;

(10) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 ;

(11) 《关于

2018 年度日常关联交易预计的议案》 ;

(12) 《关于

2018 年度为子公司提供担保的议案》 ;

(13) 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 ;

(14) 《关于公司

2018 年度融资额度的议案》 ;

(15) 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签的议案》 . 2.公司于

2018 年4月25 日以通讯方式召开第十一届董事会第十一次会议,审议 通过了: (1) 《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》 ;

(2) 《银座集团股份有限公司

2018 年第一季度报告》全文和正文. 3. 公司于

2018 年6月8日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第一次临时会

4 议,审议通过了: (1) 《关于公司内部管理机构调整的议案》 ;

(2) 《关于提请召开公司

2017 年年度股东大会的议案》 . 4.公司于

2018 年6月20 日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第二次临时 会议,审议通过了: 《关于淄博银座商城有限责任公司就经营场所物业租赁签署相关补充协议的议 案》 . 5.公司于

2018 年7月23 日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第三次临时 会议,审议通过了: (1) 《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》 ;