PDF《银座集团股份有限公司》

(2) 《关于公司办理抵押贷款的议案》 ;

(3) 《关于提请召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 . 6.公司于

2018 年8月22 日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议,审议 通过了: (1) 《关于公司高级管理人员变动的议案》 ;

(2) 《银座集团股份有限公司

2018 年半年度报告》全文及摘要. 7. 公司于

2018 年10 月12 日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第四次临时 会议,审议通过了: (1) 《关于公司高级管理人员变动的议案》 ;

(2) 《关于公司内部管理机构调整的议案》 . 8.公司于

2018 年10 月25 日以通讯方式召开第第十一届董事会第十三次会议, 审议通过了: 《银座集团股份有限公司

2018 年第三季度报告》全文和正文. 9. 公司于

2018 年11 月14 日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第五次临时 会议,审议通过了: 《关于为子公司提供贷款担保的议案》 . 10.公司于

2018 年12 月14 日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第六次临 时会议,审议通过了: (1) 《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》 ;

(2) 《关于提请召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 .

5 11.公司于

2018 年12 月25 日以通讯方式召开第十一届董事会

2018 年第七次临 时会议,审议通过了: (1) 《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》 ;

(2) 《关于公司第十一届董事会延期换届的议案》 .

二、股东大会及董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度, 公司共召开

2 次股东大会, 即1次临时股东大会和

1 次年度股东大会, 具体情况如下: 1.2017 年年度股东大会 会议于

2018 年6月29 日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 会议由董事长王志盛先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议, 网络投票于当日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行, 出席会议的股东和代理人人数合计

30 人, 所持有表决权的股份总数 (股) 为157,077,521 股,占公司股份总额的 30.20 %. 经投票表决,会议审议通过了: (1) 《2017 年度董事会工作报告》 ;

(2) 《2017 年度监事会工作报告》 ;

(3) 《2017 年度财务决算报告》 ;

(4) 《2017 年度利润分配预案》 ;

(5) 《2017 年年度报告》全文及摘要;

(6) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 ;

(7) 《关于

2018 年度日常关联交易预计的议案》 ;

(8) 《关于

2018 年度为子公司提供担保的议案》 ;

(9) 《关于公司

2018 年度融资额度的议案》 ;

(10) 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 . 公司聘请国浩律师(济南)事务所林泽若明、张灵君律师出席本次股东大会现场 见证,并出具法律意见书. 2.2018 年第一次临时股东大会 会议于

2018 年8月8日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 会议由董事长王志盛先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议, 网络投票于当日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行,

6 出席会议的股东和代理人人数合计

21 人, 所持有表决权的股份总数 (股) 为154,664,881 股,占公司股份总额的 29.74%. 经投票表决,会议审议通过了: 《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》 . 公司聘请国浩律师(济南)事务所林泽若明、张灵君律师出席本次股东大会现场 见证,并出具法律意见书. 3.董事会对股东大会决议的执行情况 本年度,公司董事会认真贯彻执行了