PDF《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及》

3 - 利益.同意提交公司2018年年度股东大会审议. 2019年3月26日, 公司召开第六次监事会第十二次会议审议通过了 《新疆天润 乳业股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计 情况的议案》 ,关联监事丁建新回避表决,表决结果为同意2票、反对0票、弃权0 票. 上述关联交易事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议, 与上述关联交易 有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权.

(三)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度, 公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额 共计 4,438.92 万元,具体情况见下表: 单位:万元 关联交易类别 内容 关联人

2018 年 预计金额

2018 年 实际金额 向关联人购买 原材料 采购生鲜乳 奎屯润达牧业有限公司 3,500.00 2352.86 接受关联人提 供的劳务 委托加工乳制品 新疆澳利亚乳业有限公司 2,000.00 1431.43 其他 / 654.63 300.00 654.63 合计 5,800.00 4,438.92

(四)2019年度日常关联交易预计金额和类别 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,并结合本公司的经营情 况,公司对2019年度的日常关联交易进行预计如下: 新疆天润乳业股份有限公司 -

4 - 单位:万元 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际 发生金额 占同类业 务比例(%) 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 购买原材 料;

接受劳 务 奎屯润达牧业有 限公司 2,400 2.06 414.19 2,352.86 2.21 新疆澳利亚乳业 有限公司 2,000 1.72 176.43 1,431.43 1.35 根据公司生产经营 需要进行预计 新疆希望输变电 工程有限公司 1,200 4.22 222.06 466.29 1.64 根据公司项目建设 需要进行预计 小计 5,600 / 812.68 4,250.58 / 其他

500 零星 56.24 188.34 零星 合计 6,100 / 868.92 4,438.92 / 具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 法定代表人:黄朝军 类型:其他有限责任公司 注册资本:1亿元人民币 住所:新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路东二巷306号公园壹号南8号楼第三 层整层 经营范围:液体乳及乳产品的技术研发,包装材料的技术研发;

销售:装饰 装潢材料,农畜产品;

货物与技术的进出口业务;

农业种植;

农产品的收购、销售截至2018 年12 月31 日,兵团乳业总资产716,785,320.83 元,净资产326,115,467.29 元;

2018 年度实现营业收入70,681,771.55 元,净利润新疆天润乳业股份有限公司 -

5 - -3,437,792.96元. (以上数据未经审计)

2、奎屯润达牧业有限公司(以下简称 润达牧业 ) 法定代表人:张金勇 类型:有限责任公司 注册资本:10万元人民币 住所:新疆伊犁州奎屯市一三一团富园准噶尔路71号 经营范围:有机牧草种植和销售;

奶牛养殖和育肥牛养殖与养殖技术研究;

农畜产品,饲料及饲料添加剂,机械设备,有机肥料,微生物肥料,塑料制品的 销售;

生鲜乳收购 截至2018 年12 月31 日,润达牧业总资产160,781,081.32 元,净资产104,827,033.78 元;

2018 年度实现营业收入29,850,520.02 元,净利润-8,277,069.02元. (以上数据未经审计) 兵团乳业持有其100%的股权.