PDF《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及》

3、新疆澳利亚乳业有限公司(以下简称 澳利亚乳业 ) 法定代表人:李庆江 类型:有限责任公司 注册资本:2,500万元人民币 住所:新疆伊犁州奎屯市天西路72号 经营范围:鲜奶的收购、销售;

食品的生产、销售 截至2018 年12 月31 日,澳利亚乳业总资产47,660,665.54 元,净资产-64,341,610.77 元;

2018 年度实现营业收入19,429,287.93 元,净利润-3,445,580.82元. (以上数据未经审计) 兵团乳业持有其100%的股权.

4、新疆希望输变电工程有限公司 法定代表人: 程世华 类型:其他有限责任公司 新疆天润乳业股份有限公司 -

6 - 注册资本:2,460万元人民币 住所:新疆乌鲁木齐经济开发区兵团工业园区蔷薇路三街5号 经营范围:发输配变电工程安装及调试、自动化设备安装及调试;

通用仪器 仪表固态继电器、照明器具、发电机及发电机组、输配电及控制设备、高低压配 电设备、机械设备及配电的生产、销售及相关服务;

水电暖安装作业分包;

金属 材料、水暖阀门、电力设备及

二、三类机电产品、电线电缆、建材、日常百货、 电梯、制冷设备的销售;

计算机软件的开发及销售;

房屋租赁;

货物与技术的进 出口业务;

投资业务. 截至2018 年12 月31 日,希望输变电总资产63,995,489.54 元,净资产34,764,808.26元;

2018年度实现营业收入41,405,073.24元, 净利润5,585,603.3 元. 国资公司持有其51%的股权.

(二)与上市公司的关联关系

1、兵团乳业为公司第二大股东,截至目前持有公司10.37%的股份,澳利亚乳 业、 润达牧业为兵团乳业之全资子公司, 由公司进行托管, 该等关联法人符合 《上 海证券交易所股票上市规则》

第十章

第一节10.1.3条第五款规定的关联关系情形.

2、 公司高级管理人员王慧玲为澳利亚乳业法定代表人李庆江之配偶, 该等关 联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第十章

第一节10.1.5条第四款规定的 关联关系情形.

3、国资公司为公司控股股东,截至目前持有公司36.83%的股份,希望输变电 为国资公司之控股子公司,国资公司持有其51%的股份,该等关联法人符合《上海 证券交易所股票上市规则》

第十章

第一节10.1.3条第二款规定的关联关系情形.

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 在前期同类关联交易中,兵团乳业和希望输变电均能按约定履行相关承诺, 未出现违约情形. 关联方目前均依法存续且生产经营正常, 具备较强的履约能力, 不会给公司生产经营带来风险. 新疆天润乳业股份有限公司 -

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三、关联交易主要内容和定价政策 2019年3月26日, 公司与兵团乳业签订 《采购、 委托加工框架协议》 , 预计2019 年度日常关联交易总额为4,400万元;

公司与希望输变电签订 《工程项目建设框架 协议》 ,预计2019年度日常关联交易总额为1,200万元.在进行交易时,另行签署 具体合同.

(一)采购生鲜乳 天润乳业拟采购润达牧业的生鲜乳,预计采购金额约为2,400万元.

1、定价原则:符合国标的生鲜乳,销售价格按照市场价格结算.若当地生鲜 乳价格波动较大,经购销双方协商一致后,可签订补充协议,价格按补充协议执 行.

2、产品质量标准:生鲜乳必须符合国家生鲜乳收购标准(GB19301-2010) .

3、交货地点及时间:润达牧业交售到天润乳业指定地点.