PDF《新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:

600251 股票简称: 冠农股份 公告编号: 临2019-015 新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票. ? 本次董事会议案全部获得通过.

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(二)本次会议的通知于

2019 年3月17 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出.

(三)本次会议于

2019 年3月27 日在新疆库尔勒市团结南路

48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开.

(四)本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.

(五)公司董事长刘中海先生主持本次会议.公司部分监事和部分高级管理人 员列席了本次会议.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议

2、审议通过《董事会审计委员会

2018 年度履职情况的报告》 (详见

2019 年32月29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

3、审议通过《公司

2018 年度独立董事述职报告》 (详见

2019 年3月29 日上海 证券交易所网站 sse.com.cn) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

4、审议通过《公司

2018 年度总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

5、审议通过《关于公司

2018 年度资产处置及减值的议案》 同意

2018 年度,公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 16,503.12 万元,减少利润 16,503.12 万元,其中: (1)计提坏账准备、存货跌价准 备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备、合并商誉减值准备等减少公 司利润 17,535 万元;

(2)资产处置及核销报废、盘亏资产增加公司利润 1,026.70 万元;

(3)往来款项中无法支付款项、无法收回款项增加公司利润 5.18 万元. 同意

2018 年度, 母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 18,174.78 万元, 减少利润 18,174.78 万元,其中: (1)计提坏账准备、可供出售金融资产减值准备、 长期股权投资减值准备减少母公司利润 15,099.89 万元;

(2)对固定资产、长期股 权投资处置减少母公司利润 3,074.89 万元. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

6、审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》 公司

2018 年度利润分配预案为:以2018 年末总股本 784,842,008 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,共计拟分配现金红利 10,202,946.10 元. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

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7、审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》

2018 年度,公司实现净利润 9,160.83 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 9,461.28 万元,比上年增加 11.21%. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

8、审议通过《公司

2018 年度内部控制评价报告》 (详见