PDF《新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告》

6 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

14、审议通过《公司

2019 年预计日常关联交易的议案》 ( 《新疆冠农果茸股份有 限公司

2019 年预计日常关联交易的公告》详见

2019 年3月29 日上海证券交易所网 站sse.com.cn,公告编号:临2019-017) 表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对.关联董事刘中海先生、康建新先生 回避表决. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

15、审议通过《关于公司控股子公司银通棉业

2019 年度技改项目投资预算的议 案》 为了降低生产成本,满足环保要求,确保

2019 年生产任务顺利完成,同意公司 控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司

2019 年度技改投资预算 1,486.47 万元. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

16、审议通过《关于拟公开挂牌转让持有的中航信托・天启(2016)196 号集合 资金信托计划份额议案》 ( 《新疆冠农果茸股份有限公司拟挂牌转让持有的中航信 托・天启(2016)196 号集合资金信托计划的公告》详见

2019 年3月29 日上海证券 交易所网站 sse.com.cn,公告编号:临2019-018) 同意公司以公开挂牌的方式转让持有的中航信托・天启(2016)196 号集合资金 信托计划全部份额,挂牌出让价格按照以下价格及评估价格孰高的原则执行:即冠 农股份持有天启

196 号信托单位的投资本金-已转让份额收到的款项-从天启

196 号 获得分配、转让的全部款项 +资金成本(按照公司实际出资*4.35%/365*2016 年12 月23 日(含当日)至转让价款支付日(不含当日)期间的天数计算) . 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

17、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 ( 《新疆冠农果茸股份有限公司 关于变更公司注册地址并修改的公告》详见

2019 年3月29 日上海证券

7 交易所网站 sse.com.cn,公告编号:临2019-019) 为更好履行兵团职责使命,发挥集聚人口和产业带动的作用,并满足公司生产 经营管理需要,同意公司注册地址由 库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒 工业园 变更为 新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东

11 栋35 号 ,本次 变更注册地址最终以工商登记机关核准为准. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

18、审议通过《修订的议案》 ( 《新疆冠农果茸股份有限公司关于变 更公司注册地址并修改的公告》详见

2019 年3月29 日上海证券交易所 网站 sse.com.cn,公告编号:临2019-019) 同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订: 修订前: 第五条 公司住所:库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 修订后: 第五条 公司住所:新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东

11 栋35 号 除以上修订条款外, 《公司章程》其他内容不变.注册地址变更及《公司章程》 的修订最终情况以工商登记管理部门核准为准. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

19、审议通过《关于新增及补充审议

2018 年日常关联交易的议案》(《新疆冠 农果茸股份有限公司关于新增和补充审议

2018 年日常关联交易的公告》详见

2019 年3月29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn,公告编号:临2019-020) 同意