PDF《天津天士力制药股份有限公司》

1 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-006 号 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司

2012 年度预计发生的日常经营性关联交易 年度预计发生的日常经营性关联交易 年度预计发生的日常经营性关联交易 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告 的公告 的公告 的公告 一一一

一、 、 、 、 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

1、 天津天士力制药股份有限公司(以下简称 天士力 或 本公司 )的 控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司(以下简称 天士力营销集团 ) 拟于

2012 年度继续向江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称 帝益公司 ) 采购药品.

因帝益公司为本公司控股股东天津天士力集团有限公司(以下简称 集团公司 )的控股子公司而构成本公司的关联法人.因该项关联交易

2012 年度的交易额预计将超过本公司

2011 年度经审计净资产的 5%,故本关联交 易经本次董事会审议通过后,尚需提请下一次股东大会审议批准.

2、 本公司拟于

2012 年度与天津天时利服务管理有限公司(以下简称 服 务管理公司 )发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易.因服务管理 公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人.预计 该项关联交易2012年度的交易额不超过本公司

2011 年度经审计净资产的5%, 故本关联交易提交董事会审议批准即可实施.

3、 本公司拟于

2012 年度与天津天时利物业管理有限公司(以下简称 物 业管理公司 )发生与物业管理等相关服务事项的关联交易.因物业管理公司为 本公司控股股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人.预计该项关 联交易

2012 年度的交易额不超过本公司

2011 年度经审计净资产的 5%,故本 关联交易提交董事会审议批准即可实施.

4、 本公司拟于

2012 年度向天津天士力融通小额贷款有限公司 (以下简称 小额贷款公司 )开展银行承兑汇票贴现的关联交易.因小额贷款公司为本公 司控股股东天津天士力集团有限公司的控股公司而构成本公司的关联法人.预 计该项关联交易

2012 年度的交易额不超过本公司

2011 年度经审计净资产的

5 %,故本关联交易提交董事会审议批准即可实施. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任

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5、 上述关联交易已经公司第四届董事会第

23 次会议审议通过. 二二二

二、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍

1、天士力:该公司成立于

2000 年4月,公司住所为天津市北辰科技园区 新宜白大道天士力现代中药城,法定代表人闫希军,注册资本 516,421,327 元, 经营范围包括:滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产;

汽车货物运输;

货物及技术的进出口业务.主要产品:复方丹参滴丸和养血清 脑颗粒.2011 年度的净利润为 61,081.12 万元,2011 年底净资产为 360,395.00 万元,负债 285,814.84 万元.

2、 天士力营销集团: 该公司成立于

1999 年6月, 为本公司的控股子公司. 公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城,法定代表人吴 乃峰,注册资本